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						中化国际（控股）股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告 
    【特别提示】
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中化国际（控股）股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2010年8月27日在北京市唐拉雅秀酒店召开。会议应到董事9名，实到董事8名（杨林董事授权张增根董事代为出席并表决）出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议一致通过以下决议：
    1、同意《公司2010年半年度报告及摘要》；
    2、同意《公司2010年半年度内部控制自评报告》；
    3、同意《关于物流平台项目细化执行方案的提案》：同意在目前中化物流1.9亿元注册资本的基础上，以现金6.85亿元及中化国际所持海南船务和中化储运100%股权对中化物流进行增资，中化物流以现金收购中化国际所持有的思尔博全部股权（详见公司同时发布的相关公告）。
    该议案尚须提请股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
    4、同意《关于补充董事会专业委员会委员的提案》；
    同意选举杨林董事为董事会审计与风险委员会委员，选举杨林董事、覃衡德董事为董事会战略委员会委员。
    5、同意聘任李建华为公司证券事务代表（董秘授权代表）并报送上海证券交易所备案。
    6、同意《公司中长期激励计划》并启动实施。
    全体独立董事对本次会议的相关提案发表尽职意见表示同意。
    特此公告。
    中化国际（控股）股份有限公司
    　　2010年8月27日