西昌电力(600505) 最新公司公告|查股网

						四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2010年3月26日在四川省成都市锦江宾馆二楼会议室召开，应到会董事15人，实到14人，分别是：何永祥、罗俊、胡志忠、安旭源、杨博、邱永志、陈华明、吕必会、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康，独立董事李云龙由于工作原因未能出席本次会议，书面授权委托独立董事袁孝康代为行使表决权。监事会主席周刚、监事兰翔、潘旭东、肖铭、田健康和公司其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长何永祥主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议讨论，通过了如下议案：
    一、2009年度报告及摘要。（公司2009年度报告全文刊登于2010年3 月30日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2009年度报告摘要刊登于2010 年3 月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
    表决情况：15票同意，通过本项议案。
    二、2009年度总经理工作报告。
    表决情况：15票同意，通过本项议案。
    三、2009年度董事会工作报告。
    表决情况：15票同意，通过本项议案。
    四、2009年度利润分配预案。
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截止2009 年12 月31 日，本公司合并口径实现利润总额155,021,700.66元、归属于母公司股东的净利润156,438,586.78元；母公司报表实现净利润158,638,974.38元，加上年初未分配利润-249,482,257.34元，本期可供投资者分配的利润-90,843,282.96元。鉴于公司2005年度出现亏损，本年度实现的税后净利润不足以弥补以前年度亏损，因此无利润分配来源，公司2009年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    根据《公司法》第167条第2款的规定，由于本公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损，应当先用当年利润弥补亏损，故本年度利润不计提盈余公积。
    表决情况：15票同意，通过本项议案。
    五、2009 年度生产经营业绩考核情况的议案。
    2009年公司生产经营指标完成情况：发电量实现56919.8192万千瓦时，同比下降5.75%，完成业绩考核指标56000万千瓦时的101.64%。售电量实现118999.0964万千瓦时，同比增长3.64%，完成业绩考核指标105000万千瓦时的113.33％。综合线损率完成11.16%，同比增加0.63个百分点，较业绩考核指标10.53％增加0.63个百分点，完成年度业绩考核指标94.02%。应收电费(包括代收费) 年末余额为3160.5万元，比年初4356.78万元降低1196.28万元，下降27.46％，超过业绩考核指标（应收电费余额下降5％）22.46个百分点，完成年度业绩考核指标549.2%。全年无五大恶性事故发生。按考核口径计算，2009年度目标考核业绩利润实现数为8815.89万元，完成业绩考核指标5000万元的176.32％，经董事会薪酬与考核委员会审核后，同意按照公司第五届董事会第二十二次会议确定的《2009年度生产经营业绩指标考核方案》计提业绩考核奖金5,015,885.43元，分配方案由经营班子提出：经营班子的分配方案报董事会薪酬与考核委员会、董事会审批后执行；中层干部及职工的分配事宜由经营班子办理，报董事会薪酬与考核委员会、董事会备案。
    独立董事对本项议案的独立意见：2009年度业绩考核奖金的计提金额，符合《2009年度生产经营业绩指标考核方案》的相关要求，并经过董事会薪酬与考核委员会的审核，审议程序符合《西昌电力高级管理人员薪酬管理办法》的规定，同意本项议案。
    表决情况：15票同意，通过本项议案。
    六、2009年度不良资产核销的议案。
    为了加强资产管理，提升公司资产质量，根据财政部颁发的新会计准则和税法的相关规定，结合公司的实际情况，2009年末对公司资产进行清理后，拟对以下资产进行核销：
    1、应收款项，本次拟核销应收款项金额为28,526,336.14元（其中：攀西稀土有限责任公司694,733.24元、西昌锌业有限责任公司29,221,069.38元），上述应收款项已全额计提坏账准备，本次核销不影响损益。
    2、固定资产，2009年公司对部分固定资产清理后，因技术更新淘汰以及被盗等原因，拟对部份固定资产进行报废处理，涉及固定资产原值157,081.60元，净值44,840.86元，处置后减少当期利润 44,840.86元。
    3、存货，2009年公司对存货盘点和核实后，因被盗、自然锈蚀等原因，本次拟核销的盘亏和毁损材料共计1,635,885.13元，减少当期利润48,721元，另外拟核销的存货1,587,164.13元，已全额计提存货跌价准备，不影响当期损益，
    表决情况：15票同意，通过本项议案。
    七、2010年度大修更改计划的议案。
    根据《四川西昌电力股份有限公司大修、更改工程管理制度》规定，公司各部门结合本部门设备的现状、技术监督、检修发现的隐患和反事故措施要求等制定了2010年度大修、更改项目建议，并经生产技术部核查、预算审查后编制了总投资6630.58万元的《2010年度大修更改计划》，其中：更新改造项目64项，计划投资6380.40万元；大修项目22项，计划投资250.18万元。
    表决情况：15票同意，通过本项议案。
    八、2009年度审计委员会工作报告。
    同意续聘信永中和会计师事务所为本公司2010年度的审计机构。
    表决情况：15票同意，通过本项议案。
    九、2009年日常关联交易完成情况及2010年日常关联交易计划的议案。
    内容详见20010年3 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的临2010-13 号《四川西昌电力股份有限公司2009年日常关联交易完成情况及2010年日常关联交易计划公告》。
    表决情况：关联董事何永祥、杨博、邱永志、杨承斌回避本项议案的表决，11票同意，通过本项议案。
    十、关于建立部份内控制度的议案。
    根据相关法规政策和公司实际工作的需要，制定了四川西昌电力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》和《四川西昌电力股份有限公司外部信息使用人管理制度》，内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    表决情况：15票同意，通过本项议案。
    十一、关于公司土地、房产置换的议案。
    为减少相互交叉影响、使公司地块齐整，提高公司土地利用率，提升公司土地价值，便于今后公司在有限的土地资源上科学规划合理布局，公司2009年10月25日召开的第六届董事会第六次会议同意公司名下的老调度楼、修试车间旧厂房与西昌电力开发实业公司名下的相关地块及资产进行置换，具体置换价格待具有相关评估资质的土地、房产评估机构对用于置换的土地、房产进行评估后提交下次董事会审议（内容详见2009年10 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的临2009-35 号《四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》）。
    西昌电力开发实业公司成立于1999年8月，住所为西昌市老西门街，法定代表人为涂淑伦，注册资本55万元，经营范围为室内外线路及设备安装，与公司不存在关联关系。公司聘请成都精至诚不动产评估有限责任公司、成都精至诚房地产评估有限责任公司对用于置换的土地、房产进行了评估，公司房地产评估价格为649.27万元（其中含土地评估价格198.07万元），西昌电力开发实业公司房地产评估价格为1704.28万元（其中含土地评估价875.98万元），差价1055.01万元（其中含土地价差677.91万元）由公司以现金方式支付给西昌电力实业公司。
    表决情况：14票同意，1票弃权，通过本项议案。
    独立董事杜德兵对本项议案投弃权票，认为现有资料无法确认评估机构是否具有适当资格。
    十二、关于转让四川华电西溪河水电开发有限公司股权的议案。
    2003年10月公司同意投资四川华电西溪河水电开发有限公司（以下简称"西溪河公司"），占其注册资本的34％。后因公司担保危机爆发，实际投入资金510万元，及前期规划费用91万元。截止2009年12月底，西溪河公司已到位资本金40740万元，公司应补足未缴纳的资本金20214.5万元，以公司目前状况无力缴纳应补足部份的资本金，经公司与凉山州国有资产投资发展有限责任公司（下称"州国投公司"）、华电四川发电有限公司协商，三方达成了初步意向，州国投公司同意受让公司所持有的西溪河公司510万元股权，转让价格以资产评估机构的评估结果为基础，提交下次董事会审议。
    受让方州国投公司系公司第二大股东，本项交易构成关联交易，独立董事审核后发表独立意见同意本项关联交易。
    表决情况：关联董事胡志忠、安旭源、罗俊回避本项议案的表决，12票同意，通过本项议案。
    十三、关于永宁河公司转让全资子公司股权的议案
    为有效整合资源，提高产业集中度，规范管理，经公司与中广核能源开发有限责任公司、四川九龙电力集团有限公司协商，同意盐源县永宁河水电开发有限责任公司（下称"永宁河公司"，注册资本5000万元，四川九龙电力集团有限公司持有60％股权，本公司持有40％股权）向木里县木里河大沙湾水电开发有限责任公司（下称"沙湾公司"，注册资本40,000万元，中广核能源开发有限责任公司持有50%股权，本公司持有40%股权，四川九龙电力集团有限公司持有10.00%股权）转让其下属全资子公司盐源县亚王电力有限责任公司的全部股权，根据深圳金开中勤信资产评估有限公司出具的深金评报字（2009）第092号《资产评估报告》确定的转让价格为2.33亿元，由于公司在永宁河公司及沙湾公司均持有40%股权，因此本次股权转让不会影响公司权益。
    表决情况：15票同意，通过本项议案。
    十四、关于召开2009年度股东大会的议案。
    内容详见2010年3 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的临2010-14 号《四川西昌电力股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》。
    特此公告。 
    四川西昌电力股份有限公司董事会
    　　2010年3月29日