西昌电力(600505) 最新公司公告|查股网

						四川西昌电力股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况。
    ● 本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议的召开和出席情况
    1、会议召开时间：2010年6月18日上午9时；
    2、会议召开地点：四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室；
    3、会议表决方式：现场投票表决；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议主持人：公司董事长何永祥先生；
    6、出席情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表股份16,509.15万股，占公司总股份的45.28%，公司部分董事、独立董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    按照2009年10月27日公司公告的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议了以下议案：
    1、修订《四川西昌电力股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。
    根据相关法规政策和公司实际工作的需要，修订了《四川西昌电力股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意16509.15万股，占有效表决股份总数的100%。
    2、审议通过《关于盐源至西昌220KV输电线路建设的议案》。
    为满足公司在木里、盐源两县已建、在建电站约30万千瓦的电力送出，保障网内日益增长的电力供应需求，同意建设盐源至西昌220千伏输电线路。项目具体投资情况：
    （1）基本情况及前期工作
    西昌至盐源220KV线路由云南电力设计院设计，线路设计长88.647公里（含盐源变电站和西昌变电站的进出线），现阶段投资估算为1.5亿元，拟建方案是对公司已建的西昌至盐源110千伏线路金河口至平川段，在原有螺盐110千伏线路通道上改建为同塔双回220千伏/110千伏线路，其余按原设计实施。在2004年，公司就木里、盐源两县的电能送出进行了统一规划并报请四川省发改委审批，省发改委以川发改能源[2004]551号及川发改能源[2004]587号文批准木里、永宁河至盐源220千伏线路、盐源至西昌220千伏线路、罗家沟220KV变电站的可研报告，经2005年4月20日召开的2004年度股东大会批准，公司着手进行上述线路建设，沙-盐线、永-盐线先后建成投运。2004年进行西昌至盐源220千伏线路的前期工作，完成前期投资3000多万元。2005年因公司担保危机爆发，融资平台破坏，该线路建设因资金缺乏而无法继续推进。
    （2）该线路送电成本分析：西昌至盐源220KV线路送电成本为:0.01992元/度，（折旧费为：0.00285元/度，财务费用为0.00107元/度，运行维护费为0.001元/度，利润为0.015元/度）。
    （3）工程建设资金来源
    1）利用原已投入工程资金3000多万元作为项目资本金，向银行争取项目贷款。
    2）利用原已投入资金3000 多万元，引入资产管理公司投资建设余下工程，建成后再以融资租赁方式租赁给公司。
    该项议案内容详见公司于2010 年4月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《四川西昌电力股份有限公司投资公告》（公告编号：临2010-19），及2010 年6月11 日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《四川西昌电力股份有限公司2010年第一次临时股东大会资料》。
    表决情况：同意16509.15万股，占有效表决股份总数的100%。
    3、审议通过《关于成立木里县固增水电开发有限责任公司的议案》：
    为加快固增水电站开发建设，切实摆脱公司上网电能不足和电网建设滞后的困境，满足供区社会经济发展需要，增强核心竞争力，提升效益，同意公司与木里县国有资产投资经营管理有限公司、凉山州国有投资发展有限责任公司共同出资设立木里县固增水电开发有限责任公司，进行固增水电站的开发建设和经营管理。固增电站为木里河干流河段"一库六级"开发方案的第五级，规划容量为17.2万千瓦，工程总投资（不含送出工程）约19亿元，是目前公司投资规模最大的电站，是公司切实解决上网电量不足的有效突破口。
    （1）、固增公司基本情况：
    1）、公司名称：木里县固增水电开发有限责任公司（暂定名）
    2）、公司住所：四川省凉山彝族自治州木里县固增乡
    3）、股东各方
    甲方：四川西昌电力股份有限公司
    乙方：木里县国有资产投资经营管理有限公司
    丙方：凉山州国有投资发展有限责任公司
    4）、经营范围：水能资源开发、投资、建设和经营管理；电能生产和销售；水利水电工程技术咨询、服务；水利水电物资、设备采购，建设经营固增水电站。
    5）、注册资本：固增公司首期注册资本金5000万元。
    6）、各股东的出资额、出资比例及出资方式：
    甲方出资额为3200万元，出资比例为64%，出资方式为经审计评估确定的以现金形式投入后形成的计价实物出资和货币出资；乙方出资额为人民币1050万元，出资比例为21%，出资方式为货币资金；丙方出资额为750万元，出资比例为15%，出资方式为货币现金。货币现金出资应在合资合同签订之日起20个工作日内划入公司专户投入合资公司。
    （2）、固增电站工程建设的资金安排：项目资本金由股东各方根据项目进度以增资方式注入固增公司，项目建设资金由固增公司向银行申请项目贷款解决。
    该项议案内容详见公司于2010 年4月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《四川西昌电力股份有限公司投资公告》（公告编号：临2010-19），及2010 年6月11 日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《四川西昌电力股份有限公司2010年第一次临时股东大会资料》。
    表决情况：同意11054.18万股，占有效表决股份总数的100%。关联股东凉山州国有投资发展有限责任公司回避此项议案的表决。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经四川星亮律师事务所袁娟律师现场见证，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了《法律意见书》：认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定。出席本次股东大会的人员具有合法、有效的资格。本次股东大会的表决程序合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、四川西昌电力股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
    2、四川星亮律师事务所关于四川西昌电力股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    四川西昌电力股份有限公司董事会
    　　2010年6月18日