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						四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2010年7月29日上午在四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室召开，应到会董事15人，实到14人，分别是：何永祥、罗俊、胡志忠、安旭源、杨博、邱永志、陈华明、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙，董事吕必会因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事陈华明代为出席并行使表决权。监事会主席周刚、监事兰翔、潘旭东、肖铭、田健康列席会议，公司其他高级管理人员列席了有关会题。会议由董事长何永祥主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议讨论，通过了如下议案：
　　一、公司2010年半年度报告及摘要。
　　表决情况：13票同意，0票反对，2票弃权（陈华明、吕必会），通过本项议案。
　　陈华明、吕必会两位董事对本项议案的意见为：公司报告期内发电量大幅下降，在供电量、售电量、营业收入均增长比较大的情况下，利润同比下降，上述事项在公司半年度报告中只作了简要描述，应仔细分析相关原因，要求经营层作专题汇报。同时，宁南县电力公司解网事项对公司生产经营指标的影响及涉及的同业竞争问题应进行详细分析。
　　二、关于变更董事的议案。
　　根据股东单位凉山州国有投资发展有限责任公司《关于推荐四川西昌电力股份有限公司董事、副董事长、总经理人选的函》（凉国投函【2010】39号）：提议罗俊先生不再担任四川西昌电力股份有限公司董事、副董事长、总经理职务；
　　推荐古强先生任四川西昌电力股份有限公司董事、副董事长、总经理。
　　经与会董事讨论：同意罗俊先生不再担任公司董事职务，同 意推选古强先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。
　　表决情况：11票同意，0票反对，4票弃权（杨承斌、赵庆复、刘枞、罗俊），通过本项议案。
　　杨承斌、刘枞两位董事对本项议案的意见为：本议案提名过程存在瑕疵，应进一步补充完善，因此投弃权票。赵庆复董事对本项议案的意见为：因为本人不了解候选人的情况，所以投弃权票。罗俊董事对本项议案的意见为：因事关本人任职，所以投弃权票。
　　本项议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　本项议案经公司董事会提名委员会事前审核同意。公司独立董事杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙对本项议案发表以下书面独立意见：
　　因临近退休年龄，同意罗俊先生不再担任公司董事职务，罗俊先生的离任，尚待公司下次股东大会表决通过后生效。
　　公司董事会对董事候选人古强先生的提名，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定，程序合法。经审阅董事候选人古强先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，具备担任公司
　　董事所应具备的能力。同意推选古强先生为公司第六届董事会董事候选人。同意本项议案。
　　三、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。
　　内容详见2010年8月3日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的临2010-27号《四川西昌电力股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
　　特此公告！
　　四川西昌电力股份有限公司董事会
　　2010年8月2日
　　附件：古强先生简历
　　古强，男，汉族，1964年6月出生，中共党员，研究生学历。曾任会理县畜牧局干部，“九三学社”凉山州委机关办公室副主任科员、主任科员，凉山州攀西资源开发办公室副科长，凉山州发改委投资科副科长、综合科科长，凉山州攀西资源开发办副主任、州发改委党组成员，兼凉山州三江水电资源开发办副主任、凉山州西部开发办副主任、凉山州区域合作办主任。