西昌电力(600505) 最新公司公告|查股网

						四川西昌电力股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议无否决或修改提案的情况。
　　●本次会议没有新提案提交表决。
　　一、会议的召开和出席情况
　　1、会议召开时间：2010年8月18日上午9时；
　　2、会议召开地点：四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室；
　　3、会议表决方式：现场投票表决；
　　4、会议召集人：公司董事会；
　　5、会议主持人：公司董事长何永祥先生；
　　6、出席情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表股份16503.04万股，占公司总股份的45.27%，公司部分董事、独立董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、议案审议情况
　　按照2010年8月3日公司公告的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议了以下议案：
　　1、四川西昌电力股份有限公司关于变更董事的议案。
　　根据股东单位凉山州国有投资发展有限责任公司提议，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，同意罗俊先生不再担任公司董事职务，推选古强先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交本次股东大会审议。（古强先生简历详见公司于2010年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露的《四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：临2010-26。）
　　经股东大会审议，同意罗俊先生不再担任公司董事职务，选举古强先生为公司第六届董事会董事。
　　表决情况：同意16503.04万股，占有效表决股份总数的100%。
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会经四川星亮律师事务所袁娟律师现场见证，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了《法律意见书》：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、四川西昌电力股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
　　2、四川星亮律师事务所关于四川西昌电力股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　四川西昌电力股份有限公司董事会
　　2010年8月18日