西昌电力(600505) 最新公司公告|查股网

						四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2010年8月18日上午在四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室召开，应到会董事15人，实到12人，分别是：何永祥、古强、胡志忠、安旭源、邱永志、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙，董事陈华明、吕必会因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事李云龙代为出席并行使表决权，董事杨博因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事邱永志代为出席并行使表决权。监事会主席周刚、监事兰翔、肖铭、田健康和公司其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长何永祥主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议讨论，通过了如下议案：
　　一、关于变更副董事长的议案。
　　根据股东单位凉山州国有投资发展有限责任公司提议，经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，同意罗俊先生不再担任公司董事职务，并选举古强先生为公司第六届董事会董事。（古强先生简历详见公司于2010年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露的《四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：临2010-26。）
　　经与会董事讨论，同意选举古强先生担任公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。
　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
　　二、关于改选董事会专业委员会成员的议案。
　　由于公司董事会成员发生变化，根据公司实际情况对战略委员会、提名委员会成员进行以下调整：
　　1、选举古强为战略委员会委员，改选后的战略委员会委员为:何永祥、古强、陈华明、邱永志、刘枞，何永祥任主任委员。
　　2、选举古强为提名委员会委员，改选后的提名委员会委员为:何永祥、古强、林大热、李云龙、杜德兵，李云龙任主任委员。
　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
　　特此公告！
　　四川西昌电力股份有限公司董事会
　　2010年8月18日