天富热电(600509) 最新公司公告|查股网

						新疆天富热电股份有限公司第三届第三十四次董事会会议决议公告 
    新疆天富热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次会议于2010年8月24日上午10：00分在公司二楼会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，应到会董事11人，实际到会董事11人，公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
    会议审议通过如下事项：
    1、关于公司2010年半年度报告及半年度报告摘要的议案；
    同意：11 票 反对： 0 票 弃权：0票
    2、关于公司与江苏赛奥生化有限公司共同出资设立合资公司的议案；
    同意江苏赛奥生化有限公司（以下简称："江苏赛奥"）代浙江浙大阳光营养技术有限公司（以下简称"浙大阳光"）出资，与我公司共同设立新疆阳光天富有限公司。江苏赛奥是浙大阳光的控股子公司，浙大阳光持有江苏赛奥82.24%股份。
    2010年5月19日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司与浙江浙大阳光营养技术有限公司共同出资设立合资公司的议案》，同意公司与浙大阳光共同出资设立新疆阳光天富有限公司（暂定名），该公司注册资本4000万元，其中我公司出资1200万元，占注册资本的30%，浙大阳光出资2800万元，占注册资本的70%。
    本事项详细情况请见公司对外投资公告。
    同意：11 票 反对： 0 票 弃权：0票
    3、关于公司2010年中期计提减值准备的议案。
    同意公司于2010年中期计提各项减值准备18,909,143.09元，其中：其他应收款坏账准备14,836,694.30元，固定资产减值准备2,926,016.83元，无形资产减值准备1,146,431.96元。具体如下：
    单位：元
    期末余额 计提比例 计提减值准备
    其他应收款
    新疆新润气流纺有限公司 18,848,588.60 50% 9,424,294.30
    新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司 5,412,400.00 100% 5,412,400.00
    固定资产
    新润气流纺公司车间、库房 5,852,033.66 50% 2,926,016.83
    无形资产
    新润气流纺公司土地 2,292,863.92 50% 1,146,431.96
    合计 　 　 18,909,143.09
    同意：11 票 反对： 0 票 弃权：0票
    特此公告。
    新疆天富热电股份有限公司董事会
    　　2010年8月24日