天富热电(600509) 最新公司公告|查股网

						新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告 
　　新疆天富热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会议通知于2010年11月20日书面通知各位董事，2010年11月26日上午10：00以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票8张，独立董事曹光先生、独立董事陈献政先生、独立董事王友三因出差或出国原因无法联系，缺席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
　　会议审议通过如下事项：
　　1、关于转让公司所持新疆天富能源投资有限公司股权的议案
　　同意公司将所持有的新疆天富能源投资有限公司51%股权转让给石河子国有资产经营（集团）有限公司，转让价格为5100万元。
　　以2010年10月30日为基准日，新疆天富能源投资有限公司经评估的净资产为9,984.61万元，总资产11,264.29万元；经审计的净资产9,984.82万元，总资产11,264.51万元。经双方协商，同意以5100万元的价格转让该公司51%的股权。
　　同意：7票      反对：0票       弃权：1票。
　　独立董事于雳女士表示因其已提出辞职，放弃对本次董事会议案的表决。
　　特此公告
　　新疆天富热电股份有限公司董事会
　　2010年11月26日