天富热电(600509) 最新公司公告|查股网

						新疆天富热电股份有限公司召开股东大会通知 
　　重要内容提示
　　●会议召开时间：2010年12月29日上午10：30
　　●股权登记日：2010年12月27日
　　●会议召开地点：公司二楼会议室
　　●会议方式：现场召开
　　●是否提供网络投票：否
　　一、召开会议基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了召开 2010 年第一次临时股东大会的议案，决定于 2010年 12 月29日上午 10：30 在新疆石河子市红星路54号公司二楼会议室以现场方式召开本次股东大会。
　　二、会议审议事项
　　序号	提议内容	是否为特别决议事项
　　1	关于投资建设2×300MW热电联产项目的议案	否
　　2	关于代建石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程的议案	否
　　3	关于修改公司章程的议案	是
　　有关议案详细内容见编号为2010-临026及2010-临033的公司第三届董事会第三十五次、第三十八次会议决议公告。
　　三、会议出席对象
　　1、截止 2010 年 12月 27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；
　　2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并代其行使表决权。
　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
　　四、参会方法
　　1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于 2010年 12 月 28日上午 10：30-13：30、下午 14：00-18：30到新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　五、其他事项
　　登记地址：新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部
　　邮政编码：832002
　　联系电话：0993-2901128
　　传    真：0993-2904371
　　联 系 人：谢 炜
　　六、备查文件目录
　　经与会董事签字的公司第三届董事会第三十八次会议决议
　　新疆天富热电股份有限公司董事会
　　2010年12月10日
　　附件：
　　新疆天富热电股份有限公司2010年第一次临时股东大会
　　授权委托书
　　委托人姓名：
　　身份证号码：
　　持股数：
　　股东账号：
　　受托人姓名：
　　身份证号码：
　　委托权限：
　　委托日期：
　　委托人签字：