天富热电(600509) 最新公司公告|查股网

						新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告 
　　新疆天富热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八次会议通知于2010年12月3日书面通知各位董事，2010年12月10日上午10：00以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票7张，董事何嘉勇先生、独立董事曹光先生、独立董事陈献政先生、独立董事王友三因出差或出国原因无法联系，缺席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
　　会议审议通过如下事项：
　　1、关于新疆立业天富能源投资有限公司减少注册资本的议案；
　　同意新疆立业天富能源投资有限公司减少注册资本7000万元，其中我公司减少出资3000万元，深圳市立业集团有限公司减少出资4000万元。减资完成后，该公司注册资本3.3亿元，其中我公司出资1.3亿元，占该公司注册资本的39.39%。
　　同意：6票      反对：0票       弃权：1票。
　　2、关于代建石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程的议案；
　　同意公司与石河子国有资产经营（集团）有限公司签订《委托代建合同》，代建石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程。该能源配套工程为新建一座2×330MW热电厂，我公司代建项目包括：工程设计、土建施工、安装调试等。代建项目总金额 150,000万元，代建管理日期自签约日起至2011年12月31日止，代建管理费按工程决算金额的1.21%收取。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　同意：6票      反对：0票       弃权：1票。
　　3、	关于修改公司章程的议案；
　　同意对公司章程做如下修改：
　　将《公司章程》原第一百一十条第三款"《上海证券交易所股票上市规则》规定的对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等交易（以下称"交易事项"），除应由股东大会审议批准的以外，其他应当披露的交易事项由股东大会授权董事会行使，不披露的交易事项由经理层行使。"
　　修订为"《上海证券交易所股票上市规则》规定的对外投资、提供财务资助、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目等交易，除应由股东大会审议批准的以外，其他应当披露的交易事项由股东大会授权董事会行使，在董事长授权范围内的由董事长行使，不披露的交易事项由经理层行使。"
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　同意：6票      反对：0票       弃权：1票。
　　4、	关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。
　　同意于2010年12月29日召开2010年第一次临时股东大会，审议以下议案：
　　1)	关于投资建设2×300MW热电联产项目的议案；
　　2)	关于代建石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程的议案；
　　3)	关于修改公司章程的议案。
　　同意：6票      反对：0票       弃权：1票。
　　独立董事于雳女士表示因其已提出辞职，放弃对本次董事会议案的表决。
　　特此公告 
　　新疆天富热电股份有限公司董事会
　　2010年12月10日