国药股份(600511) 最新公司公告|查股网

						国药集团药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    国药集团药业股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2010年3月5日以书面形式发出，会议于2010年3月18日在北京世纪金源大饭店会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程规定召开监事会议的有关规定。
    会议审议并通过了以下决议：
    一、 以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过公司2009年监事会工作报告。此项议案提交公司2009年度股东大会审议。
    二、 以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过公司2009年决算方案。此项议案提交公司2009年度股东大会审议。
    三、 以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过公司2009年报及摘要的议案。此项议案提交公司2009年度股东大会审议。
    四、 以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过公司2009年利润分配预案。此项议案提交公司2009年度股东大会审议。
    五、 以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过公司2010年预计关联交易的议案。此项议案提交公司2009年度股东大会审议。
    六、 以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过公司2008年《内部控制自我评价报告》。
    对公司2009年度的工作，监事会发表如下意见：
    1、2009 年度，公司监事会成员列席了公司股东大会、董事会会议，并根据法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况及高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，2009 年度，公司能够按照法律、法规和《公司章程》的有关规定规范运作，不断完善内部管理和控制制度，并能有效执行；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    2、 监事会对检查公司财务情况的意见
    2009 年度，监事会认真审议了公司各期财务报告，认为公司2009 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现有违反财务管理制度的行为，北京中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
    3、 监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见
    监事会同意公司变更募集资金3,495万元用于国瑞药业冻干粉针车间技术改造的议案并提交股东大会审议。监事会关于公司变更募集发表意见：
    （1）阿奇霉素技改项目公司已经投入募集资金860万元，剩余2,000万元没有投入，主要由于国瑞药业阿奇霉素生产能力可以满足销售需求，目前不用继续投入；并且国瑞药业产品结构已经逐步调整，重点产品主要在克林霉素类抗生素及心脑血管系统两类，并且已经逐步建立市场品牌，具有一定影响力。因此同意变更该项目募集资金。
    （2）国瑞药业目前冻干粉针车间已达到产能极限，现有生产能力远远无法满足市场销售的需求；并且国瑞药业现有冻干粉针剂车间GMP证书将于2011年1月份到期，为使冻干粉针生产线顺利通过新版GMP认证，应尽快启动冻干生产线综合技术改造项目。因此同意变更阿奇霉素项目剩余2,000万元募集资金和闲置募集资金1,495万元合计3,495万元用于国瑞药业冻干粉针车间技术改造。
    4、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    2009年度公司无重大资产收购和出售行为。
    5、 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    2009年度，公司经营相关的关联交易价格公平，关联交易金额与年初公告的预计数基本相符，未发现有损害公司和股东利益的情况。
    6、中瑞岳华会计师事务所对公司2008年财务报告出具标准无保留意见审计报告是客观公正的，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    特此公告。 
    国药集团药业股份有限公司
    　　2010年3月22日