国药股份(600511) 最新公司公告|查股网

						国药集团药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知
　　 
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　国药集团药业股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2010年3月5日以书面形式发出，会议于2010年3月18日在北京世纪金源大饭店会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中三名独立董事参加了会议，监事和高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
　　本次会议审议并通过了如下决议：
　　一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2009年度董事会工作报告。此项议案提请2009年度股东大会审议。
　　二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2009年度报告全文及摘要的议案。此项议案提请2009年度股东大会审议。
　　三、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过2009年总经理工作报告的议案。
　　四、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2009年利润分配预案。此项议案提请2009年度股东大会审议。
　　经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润226,599,176.15元人民币，按母公司净利润10%的比例提取法定公积金20,800,776.14元，加上期初未分配利润352,710,981.32元，剔除2009年分配的2008年度股东红利35,910,000.00元和股票股利119,700,000.00元，本次可供股东分配402,899,381.33元，按公司章程规定，制定分配预案：以2009年12月31日的总股本47,880万股为基数，每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发现金股利4,788万元，剩余未分配利润结转以后年度。
　　五、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2010年度预计日常关联交易的议案。审议该议案时公司9名董事中6名关联董事回避参与表决，3名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且独立董事已经事前认可该议案并同意提交董事会及股东大会审议。此项议案提请2009年度股东大会审议。（关联交易内容见刊登在2010年3月22日《上海证券报》和《证券时报》上的《公司2010年预计日常关联交易公告》）
　　六、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司向商业银行申请综合授信等业务的议案。
　　七、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2009年《内部控制自我评价报告》，（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
　　八、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2009年《履行社会责任报告》，（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
　　九、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议修订《国药股份信息披露事务管理制度》。
　　十、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过魏玉林不再担任公司董事职务，根据控股股东推荐，提请股东大会选举刘勇 为公司董事的议案。此项议案提请2009年度股东大会审议，公司独立董事发表了同意改聘的独立意见。
　　十一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于公司召开2009年度股东大会有关事项的议案。
　　公司拟于2010年4月23日上午9：00在北京世纪金源大饭店会议室召开2009年度股东大会，现将有关事项通知如下：
　　1、	时间：2010年4月23日上午9：00。
　　2、	地点：北京世纪金源大饭店会议室
　　3、	审议内容：（1）审议公司2009年董事会工作报告。（2）审议公司2009年监事会工作报告。（3）审议公司2009年度报告全文及摘要的议案。（4）审议公司2009年利润分配预案。（5）审议公司2010年预计日常关联交易的议案。（6）审议魏玉林不再担任公司董事，根据控股股东推荐，选举刘勇为董事的议案。
　　4、	出席会议人员资格：（1）本公司董事、监事（2）截止2010年4月19日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有"国药股份"的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。
　　5、	会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址：北京市崇文区永外三元西巷甲12号国药股份516室，公司董事会秘书办公室和证券部。
　　邮编：100077      电话传真：010-67260194
　　联系人：吕致远   赵兴伟
　　登记日期：2010年4月20日到22日，出席会议的股东食宿和交通费自理。
　　特此公告。
　　国药集团药业股份有限公司
　　2010年3月22日
　　附件1：授权委托书
　　兹授权      先生（女士）代表本人(或法人)出席国药集团药业股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
　　委托人签字：         身份证号码：
　　委托人持股数：       委托人股东帐号：
　　受托人签字：         身份证号码：
　　委托日期：
　　附件2：刘勇近期工作简历: 2003年4月至2009年11月担任国药控股沈阳有限公司总经理；2009年1月至今担任国药控股股份有限公司副总经理。