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						国药集团药业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    国药集团药业股份有限公司2009年度股东大会通知于2010年3月22日以董事会决议公告的形式发出，并刊登在当天的《上海证券报》和《证券时报》上，会议于2010年4月23日上午在北京世纪金源大饭店二层会议室召开。会议由董事会召集，由董事长主持，出席会议的限售流通股股东授权代表1名代表210,701,472股份，非限售流通股股东及授权代表6名代表42,912,376股份，合计253,613,848股，占总股本的52.97%，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。经大会审议，通过如下决议：
    一、 审议并通过公司2009年董事会工作报告。
    表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表42,912,376股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
    二、 审议并通过公司2009年监事会工作报告。
    表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表42,912,376股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
    三、 审议并通过公司2009年报全文及摘要的议案。
    表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表 42,912,376股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
    四、 审议并通过公司2009年利润分配和资本公积金转增股本方案。
    经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润226,599,176.15元人民币，按母公司净利润10%的比例提取法定公积金20,800,776.14元，加上期初未分配利润352,710,981.32元，剔除2009年分配的2008年度股东红利35,910,000.00元和股票股利119,700,000.00元，本次可供股东分配402,899,381.33元，按公司章程规定，制定分配预案：以2009年12月31日的总股本47,880万股为基数，每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发现金股利4,788万元，剩余未分配利润结转以后年度。
    表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表 42,912,376股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
    五、 审议并通过公司2010年预计日常关联交易的议案。
    由于表决此项议案关联股东需要回避，公司限售流通股股东为关联方，因此不参与表决。表决结果非限售流通股股东代表42,912,376股同意，占表决此项议案有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
    六、 审议并通过魏玉林不再担任公司董事职务，根据控股股东提名，选举刘勇为公司董事的议案。
    表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表42,912,376股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
    （上述议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
    本次股东大会由北京市友邦律师事务所张明澍律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司2009年度股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。
    特此公告。 
    国药集团药业股份有限公司
    　　2010年4月24日