国药股份(600511) 最新公司公告|查股网

						国药集团药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    国药集团药业股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2010年4月13日以书面形式发出，会议于2010年4月23日在北京世纪金源大饭店会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中三名独立董事参加了会议，监事和高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    本次会议审议并通过了如下决议：
    一、 以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2010年第一季度报告全文和正文的议案。
    二、 以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司出售所持江苏联环药业股份有限公司346.5万股非限售流通股的议案。
    三、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过授权公司经营班子为我国发生重大灾情疫情地区捐助的议案。
    特此公告。 
    国药集团药业股份有限公司
    　　2010年4月24日