国药集团药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 国药集团药业股份有限公司第四届监事会第八次会议通知于2010年8月5日以书面形式发出,会议于2010年8月18日在北京世纪金源大饭店第十五会议室召开,公司三位监事全部出席会议,符合《公司法》和公司章程规定召开监事会议的有关规定。 会议审议并通过了以下决议: 一、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过公司2010年半年度报告全文和摘要的议案。 二、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过张健不再担任公司监事职务,根据控股股东推荐,选举姜修昌为公司监事的议案。公司独立董事认为姜修昌同志具备国药股份监事的任职资格,控股股东推荐程序合法有效,同意提请公司临时股东大会审议选举姜修昌为公司监事。此项议案提请公司2010年第四次临时股东大会审议。 三、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过选举吴爱民为公司监事会主席(召集人)的议案。 附件:姜修昌近期工作简历:2004年5月至2006年11月国药集团药业股份有限公司财务部主任;2006年12月至2010年6月国药集团药业股份有限公司财务总监;2010年6月至今国药控股股份有限公司财务总监。 国药集团药业股份有限公司 2010年8月19日