国药股份(600511) 最新公司公告|查股网

						国药集团药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会通知 
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    国药集团药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2010年8月5日以书面形式发出，会议于2010年8月18日在北京世纪金源大饭店第十五会议室召开。本次会议应参加董事九名，实际参加董事九名，其中三名独立董事参加了会议，监事和高管参加会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    本次会议审议并通过了如下决议：
    一、 以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2010年半年度报告全文和摘要的议案。
    二、 以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过聘请普华永道中天会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。根据上市公司聘请会计师事务所的有关规定，确保审计完全客观公正，避免因长期聘请一家会计师事务所进行审计可能产生的风险，公司审计委员会和独立董事建议不再聘请中瑞岳华会计师事务所为公司年审机构，改聘普华永道中天会计师事务所为公司2010年审计机构。
    此项议案提请公司2010年第四次临时股东大会审议。
    三、 以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过龚家申不再担任公司董事、董事长职务，根据控股股东推荐，提请股东大会选举李智明为公司董事会的议案。公司独立董事认为李智明同志具备国药股份董事的任职资格，控股股东推荐程序合法有效，同意提请公司临时股东大会审议选举李智明为公司董事。
    此项议案提请公司2010年第四次临时股东大会审议。
    四、 以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于公司召开2010年第四次临时股东大会有关事项的议案。
    公司拟于2010年9月3日上午9：00在公司五楼会议室召开2010年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    1、 时间：2010年9月3日上午9：00。
    2、 地点：公司五楼会议室
    3、 审议内容：（1）审议公司聘请普华永道中天会计师事务所为公司2010年审计机构的议案。（2）审议龚家申不再担任公司董事职务，根据控股股东推荐，选举李智明为公司董事的议案。（3）审议张健不再担任公司监事职务，根据控股股东推荐，选举姜修昌为公司监事的议案。
    4、 出席会议人员资格：（1）本公司董事、监事（2）截止2010年8月27日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有"国药股份"的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。
    5、 会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址：北京市崇文区永外三元西巷甲12号国药股份516室，公司董事会秘书办公室和证券部。
    邮编：100077 电话传真：010-67260194
    联系人：吕致远 赵兴伟
    登记日期：2010年8月30日到9月1日，出席会议的股东食宿和交通费自理。
    国药集团药业股份有限公司
    2010年8月19日
    附件1：授权委托书
    兹授权 先生（女士）代表本人(或法人)出席国药集团药业股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
    委托人签字： 身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股东帐号：
    受托人签字： 身份证号码：
    委托日期：
    附件2：
    李智明近期工作简历: 2003年10月至2008年1月新疆药业集团公司党委副书记、副董事长、总经理；2008年1月至2009年2月新疆药业集团公司党委书记、董事长、总经理；2009年2月至今国药集团新疆药业有限公司党委书记、董事长、总经理；2010年5月至今国药控股股份有限公司副总经理。
    　　姜修昌近期工作简历：2004年5月至2006年11月国药集团药业股份有限公司财务部主任；2006年12月至2010年6月国药集团药业股份有限公司财务总监；2010年6月至今国药控股股份有限公司财务总监。