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						国药集团药业股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    国药集团药业股份有限公司2010年第四次临时股东大会通知于2010年8月19日以董事会决议公告的形式发出，并刊登在当天的《上海证券报》和《证券时报》上，会议于2010年9月3日上午在公司五楼会议室召开。会议由董事会召集，由董事长主持，出席会议的限售流通股股东代表1名代表210,701,472股，非限售流通股股东代表1名代表753,692股，合计代表211,455,164股，占总股本的44.16%，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。经审议，通过如下决议：
    一、 审议并通过公司聘请普华永道中天会计师事务所为公司2010年审计机构的议案。公司董事会审计委员会以及独立董事已出具同意聘任的独立意见。
    表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表753,692股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
    二、 审议并通过龚家申不再担任公司董事职务，根据控股股东推荐，选举李智明为公司董事的议案。公司董事会提名委员会已出具同意推荐的独立意见。
    表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表753,692股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
    三、 审议并通过张健不再担任公司监事职务，根据控股股东推荐，选举姜修昌为公司监事的议案。公司董事会提名委员会已出具同意推荐的独立意见。
    表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表753,692股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
    本次股东大会由北京市友邦律师事务所张明澍、王楠律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司2010年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。
    特此公告。
    国药集团药业股份有限公司
    　　2010年9月4日