联环药业(600513) 最新公司公告|查股网

						江苏联环药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实怍、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议的会议通知于2010年8月8日以书面和电子邮件方式发至公司全体董事。公司第四届董事会第五次会议于2010年8月18日以通讯方式召开，会议应参会董事8名，实际参会董事8名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次董事会由公司董事长姚兴田先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
    二、决议内容及表决情况
    会议就下列事项进行了认真的审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：
    1、通过《公司2010年半年度报告》全文和摘要，根据《企业会计准则》关于合并财务报表的规定，决定扬州联环药物工程研究中心有限公司不再列入本公司合并财务报表范围内，并对2010年半年度财务报表的相关期初数据调整如下：
    受影响的各个比较期间报表项目名称 合并财务报表累计影响数 母公司财务报表累计影响数
    货币资金 -358,352.92 -
    应收账款 -190,000.00 -
    其他应收款 -10,058.79 -
    长期股权投资 267,156.19 -222,843.81
    应交税费 -13,195.00 -
    资本公积 - 216,392.87
    盈余公积 -43,923.67 -43,923.67
    未分配利润 43,923.67 -395,313.01
    少数股东权益 -278,060.52 -
    营业收入 370,000.00 -
    营业成本 130,000.00 -
    营业税金及附加 20,535.00 -
    管理费用 131,975.50 -
    财务费用 -114.09 -
    资产减值损失 10,529.41 -
    投资收益 - 35,772.05
    营业外支出 370.00 -
    所得税费用 3,700.00 -
    （表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。）；
    2、通过《公司证券投资管理制度》（表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。）。
    三、披露媒体及披露方式
    本公告及附件《公司2010年半年度报告》摘要发布于《上海证券报》，本公告及附件《公司2010年半年度报告》全文、摘要发布于上证所网站（www.sse.com.cn）。
    会议无其他议题，特此公告。
    江苏联环药业股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月二十日