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						海南筑信投资股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第八次会议于2010年8月10日以通讯方式召开。会议通知已于2010年7月30日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人，实到8人。董事王志国先生因公务未能参与表决，也未委托其他董事行使表决权，视为弃权。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：
　　一、《公司2010年半年度报告》
　　该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。
　　二、《关于更换公司董事的议案》
　　因工作变动，难以在时间、精力上保证正常履行董事职责，公司董事王志国先生已正式提出辞去所任董事职务。
　　经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名，拟向公司股东大会推荐张佩华先生为第六届董事会董事候选人。
　　该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。
　　以上议案，须经公司股东大会审议通过。
　　三、《关于审议投资建设海南第一物流中心项目一期工程的议案》
　　1、海南第一物流中心项目情况
　　海南第一物流中心项目位于海南老城开发区，粤海铁路海口货运站西侧，是粤海铁路海口货运站配套项目。该项目2003年被列为国家重点农产品批发市场试点项目并获得国债专项资金的支持，2004年被列为海南省重点建设项目。项目规划由现代物流仓储配送区、综合配套服务区、商贸交易区和特色商品展览展示区四大功能区构成。项目用地500亩已于2003年6月完成征地、搬迁和补偿工作，并取得国有土地使用权证。该项目属老城开发区发展规划的南站物流区的主要组成部分。
　　2、项目选址
　　项目位于海南老城开发区，粤海铁路海口货运站西侧。毗邻马村、新海和秀英三大港口、美兰机场、海南西线高速公路和海口绕城公路，具有海陆空立体交通优势。
　　3、项目规划
　　项目占地面积218186平方米（327.3亩），建筑面积31726平方米，主要建设普通货物仓库6座共16100平方米、露天货物堆场、集装箱堆场、农资批发配送中心1座3000平方米、农村日用品配送中心2座4000平方米和物流管理中心、汽车货运中心、物流附属用房等办公生活服务配套设施和生产辅助设施。
　　4、项目投资概算
　　经本公司财务人员初步概算，本项目总投资额约为13000万元。
　　5、资金来源
　　本项目所需资金来源为公司自有资金及银行贷款。
　　6、投资项目对本公司产生的影响
　　海南省作为特殊的岛屿行政区域，工农业原料、产品及生活物资大多依赖于内地各省份提供保障，同时海南的热带农产品、工业产成品的销售对象绝大多数在内地各省份，因此物流行业对于海南经济发展有着极为重要的战略意义。在海南建设国际旅游岛上升为国家战略后，今后若干年内海南物流行业都将可保持较快增长速度。
　　此次投资建设该项目，属于抢抓海南国际旅游岛建设机遇的一项决策。项目建成后，将为公司培育新的经济增长点，提升公司整体竞争力，对公司长远发展产生积极的影响。
　　7、投资风险
　　（1）铁路政策变化风险
　　本项目前景依托于粤海铁路货运业务的发展，如粤海铁路海口货运站未来发展规划、铁路车辆调度体制和机制发生重大变化，将对其周边仓储、货运业务产生重大影响，从而影响到本项目未来发展前景。
　　（2）行业竞争风险
　　目前海口货运站的物流仓储区内除海口货运站外，沿货运站出口路与海渝西线交叉口周边现有仓库约2万m2，未来可能新增仓库约1万ｍ2。此类仓储设施大多为化肥、饲料流通企业投资自建，与本项目未来业务发展形成同业竞争。
　　另外，海口秀英物流仓储区相对粤海铁路存储区建设较早，市场发展较为成熟，未来一段时间将继续作为本项目和所在区域同类企业的竞争对手存在。
　　（3）其他运输方式竞争风险
　　未来5年马村港一期扩建工程竣工投产，马村临港物流仓储区和洋浦保税港区域性航运、物流中心的建成，港口设施的完善，海运、港口物流所具有的优势将给粤海铁路造成一定货源分流。按照规划，10年内海南将建成跨琼州海峡大桥或海底隧道，使汽车运输更具优势，将造成一定货源分流，所有这些因素的变化未来将直接给本项目带来无法预计的风险。
　　该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。
　　四、《关于修改公司章程的议案》
　　将公司章程原第十三条经依法登记，公司的经营范围是：房地产开发、经营；高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营；能源开发；非融资性租赁；自有房屋租赁。
　　修改为：
　　第十三条经依法登记，公司的经营范围是：高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营；能源开发；非融资性租赁；自有房屋租赁。
　　该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票1票
　　以上议案，须经公司股东大会审议通过。
　　特此公告
　　海南筑信投资股份有限公司董事会
　　2010年8月10日
　　附：张佩华先生简历
　　张佩华，男，1970年出生，籍贯湖南湘乡，中共党员，硕士，会计师、注册会计师。
　　1994年7月-1995年3月任中国建设银行海南分行会计；
　　1995年3月-2000年6月任海南国际财务有限公司财务部主任；
　　2000年6月-2002年4月任海南航空股份有限公司主管会计；
　　2002年4月-2003年9月任海南航空股份有限公司财务部会计室经理；
　　2003年9月-2005年8月任西安民生集团股份公司财务总监；
　　2005年8月-2006年2月任长安航空有限公司财务部副总经理；
　　2006年2月-2007年9月任海航酒店集团/地产集团财务部总经理；
　　2007年9月-2008年7月任大新华物流控股有限公司财务部总经理；
　　2008年7月-2009年9月任大新华轮船（烟台）有限公司财务总监；
　　2009年11月至今任本公司财务总监。
　　海南筑信投资股份有限公司独立董事
　　关于推选张佩华先生为第六届董事候选人的独立意见
　　作为海南筑信投资股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》等相关法律法规及公司章程的规定，本着审慎、独立、客观的原则，就公司第六届董事会第八次会议关于更换公司董事相关事项发表以下独立意见：
　　1、经核查，本次会议提名的董事候选人张佩华先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规有关上市公司董事任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力。
　　2、公司董事会上述提名程序合法、合规。
　　3、同意提名张佩华先为公司董事候选人，并提请公司股东大会审议。
　　独立董事：孙利军、吕品图、云光
　　2010年8月10日