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						海南筑信投资股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●会议召开时间： 2010年9月7日上午9:30。
    ●股权登记日：2010年9月1日。
    ●会议召开地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南迎宾馆。
    ●会议方式：现场投票表决。
    ●是否提供网络投票：否。
    一、召开会议基本情况
    本次股东大会的召集人：公司董事会。
    会议时间：2010年9月7日上午9:30。
    会议地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南迎宾馆。
    会议方式：现场投票表决。
    二、会议审议事项：
    序号 提议内容 是否为特别决议事项
    一 《关于修改〈公司章程〉的议案》 是
    二 《关于选举吴恕先生为第六届董事会董事的议案》 否
    三 《关于选举张佩华先生为第六届董事会董事的议案》 否
    四 《关于选举呼代利先生为第六届监事会监事的议案》 否
    五 《关于选举刘兵先生为第六届监事会监事的议案》 否
    六 《关于选举耿报先生为第六届监事会监事的议案》 否
    上述议案内容详见本公司临2010-034号、035号、036号公告。
    三、会议出席对象：
    1、截止2010年9月1日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、其他有关人员。
    四、参会方法：
    1、凡符合上述条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东帐户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
    2、登记时间：2010 年9月2日至9月6日
    上午9：30-11：30，下午3：00-5：00
    3、登记地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南迎宾馆海南筑信投资股份有限公司董秘室。
    4、其他事项：会期半天，与会股东食宿自理。
    联系电话：0898-65206211、65206215
    传真：0898-65206211 邮编：570203
    海南筑信投资股份有限公司董事会
    2010年8月19日
    附件
    授权委托书
    本人/本单位作为海南筑信投资股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席海南筑信投资股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
    议案 同意 反对 弃权
    《关于修改〈公司章程〉的议案》
    《关于选举吴恕先生为第六届董事会董事的议案》
    《关于选举张佩华先生为第六届董事会董事的议案》
    《关于选举呼代利先生为第六届监事会监事的议案》
    《关于选举刘兵先生为第六届监事会监事的议案》
    《关于选举耿报先生为第六届监事会监事的议案》
    备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票，其它空格内划"-"。
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    受托人身份证号码：
    委托人签字：
    (法人股东由法定代表人签名并盖公章)
    委托日期：
    　　注：本授权委托书打印件和复印件均有效。