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						海南筑信投资股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第九次会议于2010年8月18日在海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南迎宾馆1楼展厅会议室召开。会议通知已于2010年8月8日以电子邮件或送达方式向各位董事发出。本次会议应到8人，实到6人，董事王福林先生、独立董事孙利军先生因公务未能出席，分别委托董事田淼先生、独立董事吕品图先生代为出席，并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：
　　一、《关于更换公司董事的议案》
　　由于工作变动原因，公司董事王福林先生已正式提出辞去所任董事职务。
　　经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名，拟向公司股东大会推荐吴恕先生为第六届董事会董事候选人。
　　以上议案须经公司股东大会审议批准。
　　该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、《关于贾维忠先生不再担任公司副总裁职务的议案》
　　因工作变动，贾维忠先生不再担任公司副总裁职务。
　　该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
　　本次临时股东大会通知详见与本公告同日披露的临2010-037号公告。
　　该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告
　　海南筑信投资股份有限公司董事会
　　2010年8月19日
　　附：董事候选人简历
　　吴恕，男，1965年出生，籍贯四川岳池，硕士。
　　1988年7月-1991年3月任职于海南省对外经济发展总公司。
　　1991年3月后任职于海南海航航空进出口有限公司。
　　2000年1月-2008年1月任海南海航航空进出口有限公司总经理。
　　2004年5月-2008年1月任海口新城区建设开发有限公司董事长、总经理。
　　2008年1月至今任海航地产控股（集团）有限公司副总裁、海南海航建设有限公司董事长。
　　海南筑信投资股份有限公司独立董事
　　关于提名吴恕先生为第六届董事候选人的独立意见
　　作为海南筑信投资股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》等相关法律法规及公司章程的规定，本着审慎、独立、客观的原则，就公司第六届董事会第九次会议关提名吴恕先为公司董事候选人事项发表以下独立意见：
　　1、经核查，本次会议提名的董事候选人吴恕先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规有关上市公司董事任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力。
　　2、公司董事会上述提名程序合法、合规。
　　3、同意提名吴恕先为公司董事候选人，并提请公司股东大会选举。
　　独立董事：孙利军、吕品图、云光
　　二〇一〇年八月十八日