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						海南筑信投资股份有限公司第六届董事会第十次(临时)会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十次(临时)会议于2010年8月23日以通讯方式召开。本次会议通知已于2010年8月17日以电子邮件或送达方式向各位董事发出。本次会议应到7人，实到7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》：
    因工作变动，张佩华先生不再担任公司财务总监职务。经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任许献红先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
    特此公告
    海南筑信投资股份有限公司董事会
    2010年8月24日
    附：许献红先生简历
    许献红，男，45岁，籍贯江西瑞金，大专学历，会计师，中共党员，历任江西石城钽铌矿财务科科长，本公司财务部经理、总裁助理、董事副总裁、董事总裁，现任本公司副总裁。
    海南筑信投资股份有限公司独立董事
    关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见
    本人作为公司独立董事，就公司第六届董事会第十次会议聘任高级管理人员事项发表以下独立意见：
    1、经核查，本次会议聘任的高级管理人员人选符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力。
    2、公司董事会此次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规。
    3、同意聘任许献红先生为公司财务总监。
    独立董事：孙利军、吕品图、云光
    　　二〇一〇年八月二十三日