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						海南筑信投资股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十二次会议于2010年12月10日以通讯方式召开。会议通知已于2010年12月1日以电子邮件或送达方式向各位董事发出。本次会议应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：
　　一、《关于审议对海南民生百货商场有限公司所属民生百货大楼进行装修的议案》
　　本公司全资子公司海南民生百货商场有限公司（以下简称：民生百货）的经营场所为海南省目前最大的单体百货零售商场-位于海口市海秀路8号的民生百货大楼，目前民生百货拥有该大楼全部房产产权。
　　自1994年开业以来，民生百货大楼已连续运营16年，期间从未进行过整体装修。因此，无论是硬件设施，还是装修风格，都已远远不能满足现代都市人的购物环境需求。
　　为了有效解决上述问题，以提升民生百货商场的消费档次，扩大民生百货销售额，民生百货拟在不停止对外营业的情况下对民生百货大楼内外墙和楼内购物配套设施等进行整体装修改造。
　　根据预算，上述装修改造预计将发生装修费用3,442万元。全部装修费用将以预提的方式计入2010年度损益。
　　以上议案须经公司股东大会审议批准。
　　该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、《关于审议拆除海南望海国际大酒店有限公司所属望海酒店大楼的议案》
　　本公司全资子公司海南望海国际大酒店有限公司（以下简称：望海酒店）的经营场所为位于海口市海秀路6号的望海酒店大楼，目前望海酒店拥有该大楼全部房产产权。
　　鉴于望海酒店大楼硬件设施已严重老化导致望海酒店财务状况较差、盈利能力不强的现状，望海酒店拟于2011年1月份停止对外营业，2月份进行整体拆除。具体方案如下：
　　(一)、拆除后未来规划
　　现有望海酒店原址将改建为生态购物广场，使民生百货直接面对海秀东路，彻底改变民生百货多年不临街的历史。
　　其次，在购物广场两侧建设经营面积约5,000m2精品店，专营国际顶尖品牌商品，提升民生百货市场地位和品牌影响力。
　　第三，建成地下车位300个，地面临时停车位若干个，改变现有民生百货停车位紧张的不利局面。
　　(二)、本次拆除造成的财务影响
　　望海酒店大楼折余价值1,687万元，酒店装修折余价值1,604万元，拆除将产生账面损失3,291万元。上述损失将以计提减值准备形式一次性计入2010年度损益。
　　该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、《关于审议投资建设海南第一物流中心项目生活服务区的议案》：
　　本公司第六届董事会第八次会议已于2010年8月10日审议通过《关于审议投资建设海南第一物流中心项目一期工程的议案》，相关内容披露于2010年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　现本公司全资子公司海南第一物流配送有限公司（以下简称：第一物流）拟在该项目其他地块区域投资建设生活服务区，具体情况如下：
　　(一)、项目位置
　　第一物流生活服务区项目位于海南第一物流中心项目用地南站出口路的北侧，海南老城开发区粤海南站物流规划区的东段，粤海铁路海口货运站西侧。
　　(二)、项目规划
　　第一物流生活服务区项目占地面积34,912.6㎡（52.4亩），总建筑面积33,169.52㎡。主要建筑物包括6层公寓住宅楼15幢，2层临街铺面1幢，以及污水处理站、水泵房、厢式变电站、小型广场和停车场等配套设施。
　　项目整体容积率0.95，建筑密度17%，绿地率40%，总户数372户。
　　(三)、项目投资概算
　　经本公司财务人员初步测算，投资额约为12,000万元。
　　(四)、资金来源
　　本项目所需资金来源由公司自筹。
　　该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》。
　　本次临时股东大会通知详见与本公告同日披露的临2010-044号公告。
　　该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告
　　海南筑信投资股份有限公司董事会
　　2010年12月14日