置信电气(600517) 最新公司公告|查股网

						上海置信电气股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    特别提示： 本次会议没有否决或修改提案的情况，本次会议没有新提案提交表决。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议的召开和出席情况
    上海置信电气股份有限公司（以下简称"公司"）2009年度股东大会于2010年5月6日上午9：30，在上海天山路356号10楼大会议室召开。会议由公司董事会召集, 董事长徐锦鑫主持,出席会议的股东及授权代表共27 人，所持股份为292,333,786股，占公司已发行股份数额的47.2493%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师集团（上海）事务所钱大治、丁含春律师出席大会见证并出具了法律意见书。
    二、提案审议情况
    经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：
    1、 审议并通过了公司《2009年度董事会工作报告》
    2、 审议并通过了公司《2009年度监事会工作报告》
    3、 审议并通过了公司《2009年度财务决算报告》
    4、 审议并通过了公司《2009年度利润分配和资本公积金转增股本的提案》, 具体如下：
    2009年度经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司全年实现税后净利润为260,841,355.60元；根据2009年度母公司税后利润，按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积，计为26,084,135.56元。
    截至2009年末，母公司可分配利润为246,960,505.52元。2009年度，公司拟进行如下利润分配方案：
    以2009年末总股本61870.5万股为基数，向全体股东发送每10股3元的现金红利,共计派发18561.15万元的红利。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润结转下一年度。
    2009 年度公司不进行资本公积金转增股本。
    5、 审议并通过了《公司独立董事2009年度述职报告》
    6、 审议并通过了公司《2009年年度报告及摘要》；
    7、审议并通过了公司《续聘会计师事务所的提案》，继续聘请上海上会会计师事务所有限公司作为本公司2010年度审计机构。
    8、会议以累积投票的方式逐名表决选举徐锦鑫、邢峻、彭永锋、李力、凌健、徐景国、管志军、刘纪鹏、邵世伟、胡鸿高、宋振宁先生为公司第四届董事会成员，组成公司第四届董事会，其中刘纪鹏、邵世伟、胡鸿高、宋振宁先生为独立董事。公司第四届董事会及其董事任期为三年，从2010年5月6日至2013年5月5日。
    9、会议以累积投票的方式逐名表决选举王伯梁先生、李经纬先生、王惠瑛女士为公司第四届监事会成员，与本公司职工代表监事金雅明先生、吴根娣女士组成公司第四届监事会。公司第四届监事会及其监事任期为三年，从2010年5月6日至2013年5月5日。
    上述议案的表决情况如下表：
    类别 总人数　 表决情况
    参加表决股东人数(人) 27
    代表股份 292,333,786
    占比(%) 47.2493%
    公司2009年度董事会工作报告 同意 292,333,777
    占比(%) 100%
    反对 0
    占比(%) 0.0000%
    弃权 9
    占比(%) 0.0000%
    公司2009年度监事会工作报告 同意 292,333,777
    占比(%) 100%
    反对 0
    占比(%) 0.0000%
    弃权 9
    占比(%) 0.0000%
    公司2009年度财务决算报告 同意 292,333,777
    占比(%) 100%
    反对 0
    占比(%) 0.0000%
    弃权 9
    占比(%) 0.0000%
    公司2009年度和资本公积金转增股本的提案 同意 292,329,689
    占比(%) 99.9986%
    反对 3,088
    占比(%) 0.0011%
    弃权 1,009
    占比(%) 0.0003%
    公司独立董事2009年度述职报告 同意 292,330,727
    占比(%) 99.9990%
    反对 0
    占比(%) 0.0000%
    弃权 3,059
    占比(%) 0.0010%
    2009年年度报告及摘要 同意 292,333,777
    占比(%) 100%
    反对 0
    占比(%) 0.0000%
    弃权 9
    占比(%) 0.0000%
    续聘上海上会会计师事务所担任公司2007年度审计机构的提案 同意 292,333,777
    占比(%) 100%
    反对 0
    占比(%) 0.0000%
    弃权 9
    占比(%) 0.0000%
    选举徐锦鑫先生为公司第四届董事会董事 同意 292,350,143
    占比(%) 100.0056%
    反对 0
    占比(%) 0
    弃权 0
    占比(%) 0
    选举邢峻先生为公司第四届董事会董事 同意 292,329,341
    占比(%) 99.9985%
    反对 0
    占比(%) 0
    弃权 0
    占比(%) 0
    选举彭永锋先生为公司第四届董事会董事 同意 292,339,143
    占比(%) 100.0018%
    反对 0
    占比(%) 0
    弃权 0
    占比(%) 0
    选举李力先生为公司第四届董事会董事 同意 292,329,341
    占比(%) 99.9985%
    反对 0
    占比(%) 0
    弃权 0
    占比(%) 0
    选举凌健先生为公司第四届董事会董事 同意 292,329,341
    占比(%) 99.9985%
    反对 0
    占比(%) 0
    弃权 0
    占比(%) 0
    选举徐景国先生为公司第四届董事会董事 同意 292,329,341
    占比(%) 99.9985%
    反对 0
    占比(%) 0
    弃权 0
    占比(%) 0
    选举管志军先生为公司第四届董事会董事 同意 292,337,728
    占比(%) 100.0013%
    反对 0
    占比(%) 0
    弃权 0
    占比(%) 0
    选举刘纪鹏先生为公司第四届董事会独立董事 同意 292,339,000
    占比(%) 100.0018%
    反对 0
    占比(%) 0
    弃权 0
    占比(%) 0
    选举邵世伟先生为公司第四届董事会独立董事 同意 292,329,341
    占比(%) 99.9985%
    反对 0
    占比(%) 0
    弃权 0
    占比(%) 0
    选举胡鸿高先生为公司第四届董事会独立董事 同意 292,329,341
    占比(%) 99.9985%
    反对 0
    占比(%) 0
    弃权 0
    占比(%) 0
    选举宋振宁先生为公司第四届董事会独立董事 同意 292,329,484
    占比(%) 99.9985%
    反对 0
    占比(%) 0
    弃权 0
    占比(%) 0
    选举王伯梁先生为公司第四届监事会监事 同意 292,342,571
    占比(%) 100.0030%
    反对 0
    占比(%) 0
    弃权 0
    占比(%) 0
    选举王惠瑛女士为公司第四届监事会监事 同意 292,329,380
    占比(%) 99.9985%
    反对 0
    占比(%) 0
    弃权 0
    占比(%) 0
    选举李经纬先生为公司第四届监事会监事 同意 292,329,380
    占比(%) 99.9985%
    反对 0
    占比(%) 0
    弃权 0
    占比(%) 0
    三、律师见证情况
    本次会议由国浩律师集团（上海）事务所律师钱大治、丁含春律师现场见证，并出具了法律意见书。律师发表法律意见如下：
    通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认的2009年度股东大会决议
    2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书
    特此公告。
    上海置信电气股份有限公司
    　　2010年5月6日