置信电气(600517) 最新公司公告|查股网

						上海置信电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2010年10月22日以传真方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
　　一、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司2010年第三季度报告》，以上议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司董事会专门委员会成员的议案》，以上议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司第四届董事会各个专门委员会成员组成如下：
　　1、战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。
　　具体人选为：徐锦鑫、邢峻、邵世伟、宋振宁、胡鸿高由公司董事长徐锦鑫负责主持委员会工作。
　　2、审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
　　具体人选为：宋德亮、胡鸿高、彭永锋由公司独立董事宋德亮负责主持委员会工作。
　　3、提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
　　具体人选为：邵世伟、胡鸿高、邢峻由公司独立董事邵世伟负责主持委员会工作。
　　4、薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。
　　具体人选为：徐锦鑫、邢峻、邵世伟、宋振宁、宋德亮由公司独立董事宋振宁负责主持委员会工作。
　　特此公告。
　　上海置信电气股份有限公司董事会
　　2010年10月22日