康美药业(600518) 最新公司公告|查股网

						康美药业股份有限公司第五届董事会2010年度第八次临时会议决议暨召开2010年度第三次临时股东大会的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    康美药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会2010年度第八次临时会议于2010年11月5日以通讯表决的方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于补选邱锡伟先生为公司第五届董事会董事的议案》；
    公司董事会于2010年11月3日收到董事钟辉先生的书面辞职报告，钟辉先生因工作原因请求辞去其担任的公司董事职务。钟辉先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司非常感谢钟辉先生在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献。
    根据《公司章程》的有关规定，公司董事会决定提名邱锡伟先生为公司第五届董事会董事候选人。
    本议案需提交公司2010年度第三次临时股东大会审议。
    赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过了《关于召开2010年度第三次临时股东大会的议案》。
    公司召开2010年度第三次临时股东大会的有关具体时间及相关事项如下：
    1、会议时间：2010年11月23日（星期二）上午10：30
    2、会议地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室
    3、会议审议事项：
    《关于补选邱锡伟先生为公司第五届董事会董事的议案》
    4、出席会议人员
    （1）本公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；
    （2）截止2010年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
    （3）因故不能参加会议的股东可授权代理人出席（授权委托人式样附后），该代理人不必持有本公司股份；
    （4）公司聘请的律师。
    5、参加会议登记事项：
    （1）登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
    （2）参加股东大会时请出示相关证件的原件。
    联 系 人：邱锡伟、温少生
    联系电话：（0663）2917777-8005、8006、8009
    传 真：（0663）2916111
    邮 编：515300
    6、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。
    附： 股东登记表
    兹登记参加康美药业股份有限公司2010年度第三次临时股东大会。
    姓名： 联系电话：
    股东账户号码： 身份证号码：
    持股数：
    年 月 日
    授权委托书
    兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席康美药业股份有限公司2010年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（或盖章）： 委托股东账号：
    委托人持股数： 委托人身份证号码：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托日期：
    （本授权书复印件及剪报均有效）
    赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    康美药业股份有限公司董事会
    二〇一〇年十一月六日
    附：
    邱锡伟先生简历：
    　　邱锡伟先生，39岁，工商管理硕士，经济师，担任揭阳市民营科技企业协会常务理事、揭阳市科技工作者学会副会长、政协普宁市第八届委员会常务委员、普宁市药业商会副秘书长、第五届普宁市青年联合会副主席等社会职务；曾获"普宁市劳动模范"、"普宁市第四届十佳青年"等称号；历任深圳市歌朗娜表业有限公司行政人事主任、内部审核员。现担任本公司第五届董事会董事会秘书兼副总经理，已通过上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训并取得证书，不持有本公司股票。