华海药业(600521) 最新公司公告|查股网

						浙江华海药业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议审议未通过议案九；
    本次会议有新提案提交表决
    持有本公司有表决权股份总数22.33%的股东周明华先生于2010年3月30日向董事会提出《关于要求在董事、监事选举中采用累积投票的提案》、《关于提名周明华先生为董事候选人的提案》、《关于提名孙青华女士作为监事候选人的提案》。董事会经审核后决定将周明华先生提出的《关于要求在董事、监事选举中采用累积投票的提案》提交公司2009年年度股东大会审议表决；将其提出的《关于提名周明华先生为董事候选人的提案》与2010年3月22日召开的浙江华海药业股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于选举公司第四届董事会成员的议案》合并为一个议案提交公司2009年年度股东大会审议表决；将其提出的《关于提名孙青华女士作为监事候选人的提案》与2010年3月22日召开的浙江华海药业股份有限公司第三届监事会第六次会议审议通过的《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》合并为《关于选举公司第四届监事会由股东代表出任的监事的议案》提交公司2009年年度股东大会审议表决。公司于2010年4月2日对新增的提案进行了公告，公告内容刊登在2010年4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    一、会议召开和出席情况
    浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）2009年年度股东大会于2010年4月15日上午9时在浙江省临海市国际大酒店二楼议政厅召开，出席会议的股东及股东代表 46 人，代表有效表决权的股份总数为 230139014股，占公司总股本的76.91%。会议由公司董事长陈保华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    经与会股东及股东代表以记名投票表决的方式对以下议案进行了审议：
    1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
    表决情况：同意 155128930股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 67.41%；反对 75010084股，占出席股东大会有效表决权股份总数的32.59%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
    2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
    表决情况：同意 230139014 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    表决情况：同意 230139014 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    4、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》；
    本公司2009年度利润分配方案为：以2009年末总股本299,226,269股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），共计29,922,626.9元（含税）。
    本公司2009年度资本公积金转增方案为:截止2009年12月31日，公司资本公积金余额为253,116,242.69元。公司以2009年末总股本299,226,269股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次转增后，公司资本公积金尚余103,503,108.19元。
    表决情况：同意 230139014 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    5、审议通过了《公司2009年度报告及其摘要》；
    表决情况：同意 230139014 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    6、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；
    表决情况：同意 230109014 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.99 %；反对30000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01 %；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    7、审议通过了《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；
    会议决议：公司向每位独立董事每年支付津贴8万元/年（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。
    表决情况：同意 230109014 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 30000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01 %；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    8、审议通过了《关于董事会审计委员会履职情况汇总报告及续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
    表决情况：同意 230139014 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    9、审议未通过股东周明华先生《关于要求在董事、监事选举中采用累积投票的提案》；
    表决情况：同意 75553909 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 32.83 %；反对 153205705股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 66.57%；弃权 1379400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.6 %。
    10、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；
    具体表决情况如下：
    10.1审议《选举陈保华先生为公司第四届董事会董事成员》；
    表决情况：同意 230139014 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100 %；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    10.2审议《选举杜军先生为公司第四届董事会董事成员》；
    表决情况：同意 230139014 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100 %；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    10.3审议《选举苏严先生为公司第四届董事会董事成员》；
    表决情况：同意 155128930 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 67.41%；
    反对 75010084 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 32.59 %；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    10.4审议《选举祝永华先生为公司第四届董事会董事成员》；
    表决情况：同意 230139014 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100 %；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    10.5审议《选举王善金先生为公司第四届董事会董事成员》；
    表决情况：同意 230139014 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100 %；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    10.6审议《选举时惠麟先生为公司第四届董事会董事成员》；
    表决情况：同意 230139014 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100 %；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    10.7审议《选举汪祥耀先生为公司第四届董事会独立董事》；
    表决情况：同意 230139014 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100 %；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    10.8审议《选举曾苏先生为公司第四届董事会独立董事》；
    表决情况：同意 230139014 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100 %；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    10.9审议《选举单伟光先生为公司第四届董事会独立董事》；
    表决情况：同意 230139014 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100 %；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    10.10审议《选举周明华先生为公司第四届董事会董事成员》--提案人：股东周明华先生。
    表决情况：同意 75010084 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 32.59%；
    反对 154585105 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 67.17%；
    弃权 543825 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.24%。
    根据本次股东大会确定的选举方式，结合以上表决结果，决议选举陈保华先生、杜军先生、苏严先生、祝永华先生、王善金先生、时惠麟先生、汪祥耀先生、曾苏先生、单伟光先生为公司第四届董事会董事成员。其中，汪祥耀先生、曾苏先生、单伟光先生为独立董事。
    上述董事简历请详见公司刊登于2010年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
    11、审议《关于选举公司第四届监事会由股东代表出任的监事的议案》；
    11.1审议《选举甘智和先生为公司第四届监事会监事成员》；
    表决情况：同意 155128930 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的67.41%；
    反对 75010084 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 32.59%；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    11.2审议《选举王虎根先生为公司第四届监事会监事成员》；
    表决情况：同意 230139014 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100 %；
    反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %；
    弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    11.3审议《选举孙青华女士为公司第四届监事会监事成员》--提案人：股东周明华先生。
    表决情况：同意 75010084股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 32.59%；
    反对 154585105 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 67.17%；
    弃权 543825 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.24 %。
    根据本次股东大会确定的选举方式，结合以上表决结果，决议选举甘智和先生、王虎根先生为公司第四届监事会由股东代表出任的监事。根据公司职工代表大会决议，选举张华金先生为公司第四届监事会职工监事。因此，公司第四届监事会由甘智和先生、王虎根先生、张华金先生组成。
    上述监事简历请详见公司刊登于2010年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
    三、律师见证情况
    公司聘请浙江天册律师事务所刘斌律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司2009年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议表决方式、表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、 召开股东大会通知公告及股东大会资料；
    2、 本次股东大会决议；
    3、 法律意见书；
    4、 会议记录。
    特此公告。 
    浙江华海药业股份有限公司
    董 事 会
    　　二零一零年四月十五日