贵航股份(600523) 最新公司公告|查股网

						贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2009 年年度股东大会的通知 
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2010 年3 月29 日在贵阳市小河区锦江路110 号公司会议室召开了第三十六次会议，会议应到11 人，实到10 人（孟建董事因公外出未能出席会议，书面委托迟耀勇代行其职责），公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由迟耀勇董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
1、 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2009 年度总经理工作报告》；
2、 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2009 年度董事会工作报告》；
3、 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2009 年度财务决算报告》；
4、 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2010 年度财务预算》；
5、 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2009 年度利润分配预案》；
经中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2009 年度财务报告进行审计，公司2009 年实现归属母公司利润51,378,026.77 元，为使公司保持较好的发展后劲，公司分别提取了10%的法定盈余公积金和任意盈余公积金共计10,275,605.36 元，当年可供分配利润41,102,421.41 元。按照公司股改时对股东今后现金分红不低于当年实现可供分配利润50%的承诺，公司拟以总股本288793800 股为基数，向全体股东每10 股派送现金0.71 元（含税），
合计派发现金股利20,504,359.80 元。
6、 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2009 年度报告及摘要》；
7、 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2009 年度独立董事董事报告》；
8、 以11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于核销应收帐款的议案》；
同意核销不能收回的应收款项181.29 万元。
9、 以11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2010 年度审计中介机构聘任及2009 年审计费用的议案》；
同意续聘中岳瑞华会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构及支付其2009年审计费用68 万元。
10、 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司提取2009 年度任意盈余公积的议案》；
公司2009 年度母公司实现净利润51,378,026.77 元，无以前年度亏损弥补。为使公司保持较好的发展后劲，公司拟提取10%的任意盈余公积金5,137,802.68 元。
11、 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于会计政策补充的议案》；
根据中国证券监督管理委员会及上海交易所对年度报告披露的最新要求(《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第15 号--财务报告的一般规定》（以下简称15 号文）)，公司对
应收款项等会计政策进行了重新描述及必要的补充。
12、 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《中瑞岳华会计师事务所关于从事
贵航股份2008 年审计工作总结报告》；
13、 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《外部信息使用人管理制度》；
14、 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；
15、 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究
制度》；
16、 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于取消子公司华阳电工有限公司收购天津市飞航数控机械有限公司30%股权的议案》；
以上事项的2、3、4、5、6、7、9、10 需提交股东大会审议。
17、 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开2009 年度股东大会通知的议案》；
公司定于2010 年4 月30 日（星期五）上午9：00 时在贵州省贵阳市小河区锦江路110号贵航集团公司2 楼会议室召开2009 年年度股东大会。有关事项如下：
1、会议议题：
（1）2009 年度董事会工作报告；
（2）2009 年度监事会工作报告；
（3）2009 年年度报告及摘要；
（4）2009 年度财务决算报告；
（5）2009 年度利润分配预案；
（6）关于公司提取2009 年度任意盈余公积的议案；
（7）2010 年度财务预算；
（8）关于2010 年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款、融资的议案；
（9）关于公司及分、子公司在授权范围内独立对外融资的议案；
（10）公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及子公司之间银行借款担保的议案；
（11）关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010 年度审计机构及2009 年度审计费用的议案；
（12）关于2010 年日常关联交易预计的议案；
（13）2009 年度独立董事工作报告；
以上议案中的第8、9、10、12 项议案经第三届三十五次董事会审议通过。
2、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事及公司高级管理人员，公司董事会邀请的人员；
（2）2010 年4 月23 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其委托代理人。
3、会议登记方法
（1）登记办法：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司办理登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司办理登记。异地股东可以通过信函和传真方式办理登记。
（2）登记地点：贵州省贵阳市小河区锦江路110 号贵航集团大楼9 层公司董秘办
4、会期半天，与会股东交通食宿费自理。
5、其他事项
（1）联 系 人：陈秀
（2）联系地址：贵阳市小河锦路110 号贵航大厦9 层
（3）联系电话：（0851）3802670
（4）传 真：（0851）3803931
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2010 年3 月30 日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席贵州贵航汽车零部
件股份公司于2010 年4 月30（星期五）召开的2009 年年度股东大会，并代为
行使全部议案的表决权。
委托人签名：
委托人营业执照
/身份证号码
委托人持股数
量
委托人证券帐户
号码
本公司/本人对本次会议各项方案的表决意见
议案
序号
议 案 同意 弃权 反对
1 2009年度董事会工作报告
2 2009年度监事会工作报告
3 2009年年度报告及摘要
4 2009年度财务决算报告
5 2009年度利润分配预案
6 关于公司提取2009年度任意盈余公积的议案
7 2010年度财务预算
8
关于2010年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款、
融资的议案
9 关于公司及分、子公司在授权范围内独立对外融资的议案
10
公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及
子公司之间银行借款担保的议案
11
关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度审计机
构及2009年度审计费用的议案
12 关于2010年日常关联交易预计的议案
13 2009年度独立董事工作报告
委托代理人签名：
委托日期：
注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或对同一项决议有多项授权指示的，则代理人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次会议结束。
独立董事关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意见根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）等文件精神，贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事崔玉明、王强、温烨、王胜彬在对公司有关情况进行了解和听取董事会、经理层等有关人士相关意见的基础上，就公司关联方占用情况、对外担保情况作出如下说明并发表独立意见：
1、对关联方占用的独立意见：
根据中瑞岳华会计师事务所有限责任公司出具的“关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明”反映，公司2009年末公司未有非经营性占用情况。
2、报告期内，公司的对外担保都经过了相关会议审议，符合《公司法》和《公
司章程》等法律法规的有关规定。
独立董事： 王 强 崔玉明
温 烨 王胜彬
2010 年3 月29 日