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						贵州贵航汽车零部件股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、重要提示
    1、本次会议无否决或者会议期间修改提案的情况；
    2、本次会议无新提案提交表决；
    二、会议召开的情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：董事长迟耀勇先生
    3、表决方式：现场投票
    4、召开时间：2010年4月30日上午9时
    5、召开地点：贵阳市小河锦江路110号贵航大厦2楼会议室
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定。
    三、会议出席情况
    出席会议的股东及股东代理人3名，代表股数166,082,880股，占公司股份总数的57.51%；其中：有限售流通股股东及股东代理人1名，代表股数148,086,674股，占公司股份总数的51.28%；无限售流通股股东及股东代理人2名，代表股数17,996,206股，占公司股份总数的6.23%。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。
    四、会议表决情况
    会议以记名投票表决方式审议并作出如下决议：
    一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
    同意166,082,880股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    二、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；
    同意166,082,880股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    三、审议通过了《2009年年度报告及摘要》
    同意166,082,880股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股
    份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    四、审议通过了《2009年度财务决算报告》
    同意166,082,880股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    五、审议通过了《2009年度利润分配预案》
    经中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告进行审计，公司2009年实现归属母公司利润51,378,026.77元，为使公司保持较好的发展后劲，公司分别提取了10%的法定盈余公积金和任意盈余公积金共计10,275,605.36元，当年可供分配利润41,102,421.41元。按照公司股改时对股东今后现金分红不低于当年实现可供分配利润50%的承诺，公司拟以总股本288793800股为基数，向全体股东每10股派送现金0.71元（含税），合计派发现金股利20,504,359.80元。
    同意166,082,880股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    六、审议通过了《关于公司提取2009年度任意盈余公积的议案》
    公司2009年度母公司实现净利润51,378,026.77元，无以前年度亏损弥补。为使公司保持较好的发展后劲，公司拟提取10%的任意盈余公积金5,137,802.68元。
    同意166,082,880股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    七、审议通过了《2010年度财务预算》
    同意166,082,880股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    八、审议通过了《关于2010年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款、融资的议案》(关联股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司回避表决）
    公司2010年度在中航工业财务公司贵阳分公司公司存款余额不超过2.5亿元、融资余额不超过3亿元。
    同意17,996,206股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    九、审议通过了《关于公司及分、子公司在授权范围内独立对外融资的议案》
    1）授权公司总部1.5亿元内对外融资权。
    2）授权下属华阳、永红、红阳、申一四家分公司在下列附表额度内经公司审核同意后
    以信用、保证（公司总部提供担保）、资产抵押形式独立行使融资权。
    附表：借款计划 单位：万元
    项 目 永红公司 红阳公司 华阳公司 申一 合计
    期初借款余额 900 2000 0 0 2900
    新增借款 0 2000 0 0 2000
    全年控制限额 900 4000 0 0 4900
    承兑汇票开具最高限额
    项 目 永红公司 红阳公司 华阳公司 申一 合计
    上年末开具承兑汇票余额 767 1484 1652 0 3903
    新增承兑限额 233 2516 348 0 3097
    全年开具承兑汇票最高控制余额 1000 4000 2000 0 7000
    3）授权下属子公司在下列附表额度内经公司审核同意后独立行使融资权。
    单位：万元
    万江 华阳 红阳 上海 贵州 华科 橡六 苏州 上海
    项目 机电 电工 机械 永红 华昌 电镀 申一 华昌 红阳 合计
    上年余额 257 6100 250 2000 0 0 0 683 2000 11290
    本年新增 -257 1000 50 0 0 0 0 1220 0 2013
    合计 0 7100 300 2000 0 0 0 1903 2000 13303
    同意166,082,880股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    十、审议通过了《公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及子公司之间银行借款担保的议案》
    授权公司在5000万元额度内为分公司提供担保；授权公司在7000万元额度内为下属子公司银行借款提供担保；授权公司在1亿额度内审批下属子公司之间银行借款提供担保。
    同意166,082,880股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    十一、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度审计机构及2009年度审计费用的议案》
    同意续聘中岳瑞华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构及支付其2009年审计费用68万元。
    同意166,082,880股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股
    份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    十二、审议通过了《关于2010年日常关联交易预计的议案》(关联股东中国贵州航空
    工业（集团）有限责任公司回避表决）
    同意公司在2010年预计将要发生的日常关联交易支出为2747万元，收入为19366万元。
    具体关联交易的内容及金额见下表(单位：万元)。
    企 业 名 称 关联交易内容 2010年预计
    1、支出
    中国贵航集团进出口公司 代理进口 1300
    中航集团及其下属企业 加工零件 190
    贵航集团 办公用房租赁 24
    中国贵州永红机械有限责任公司 水、电、气、卫生等 42
    中航集团及其下属企业 采购材料 936
    贵航集团 设备租赁费等 15
    技术质量综合服务费 240
    支出小计 2747
    2、收入
    中航集团及其下属企业 产品销售 16000
    中国贵州永红机械有限责任公司 加工零件 200
    中国贵州永红机械有限责任公司等 固定资产租赁、房屋租赁 52
    中国贵航集团进出口公司 代理出口 3100
    贵航集团 管理费等 14
    收入小计 19366
    同意17,996,206股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    十三、审议通过了《2009年度独立董事工作报告》
    同意166,082,880股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：天一致和律师事务所
    2、律师：贾平
    3、结论性意见：
    本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。
    特此公告 
    贵州贵航汽车零部件股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年5月4日