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						贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
    十九次会议于2010年8月20日9时在贵阳市小河区锦江路110号二楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事8人（孟建、庞元生、温烨董事因公外出未能出席会议，分别书面委托迟耀勇、张健、王强代行其职责）。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长迟耀勇主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
    一、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2010年半年度报告及摘要》；
    二、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司总部对上海贵航能环冷却工程有限公司银行借款提供担保的议案》
    同意公司总部对控股子公司上海贵航能环冷却工程有限公司（以下简称“上海能环”）向重庆市商业银行贵州分行借款人民币1000万元用于购买原材料提供担保，如果上海能环到期不能够归还全部本息或部分本息，上海能环另一股东北京中大能环工程技术有限公司用其所持有的上海能环30%的股权抵押，作为反担保。
    公司累计对外担保总额为4400万元（含本次担保），占公司2010年半年度净资产的3.09%，其中为控股子公司担保为4400万元，占公司2010年半年度净资产的3.09%。
    对外担保逾期的累计数量：本公司无逾期对外担保情况
    1、担保情况概述：为缓解资金压力，上海能环拟向重庆市商业银行贵州分行借款人民币1000万元用于购买原材料。
    2、被担保人基本情况：上海能环为本公司的控股子公司，成立时间：2009
    年9月9日；公司住所：嘉定区安亭嘉松北路3939号；注册资本：1000万元；法人代表：朱强华；经营范围：通用设备配件、专用设备配件、交通运输设备配件、电气机械器材、通信设备及零部件的销售，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气机械器材、通信设备、计算机及其他电子设备制造业中热交换系统及产品的生产（除特种设备）。
    截止2010年6月30日，上海能环总资产682.07万元，负债116.74万元，净资产565.33万元；截止2010年6月30日，实现主营业务收入0万元，利润总额-270.55万元。
    3、担保的主要内容：本公司为上海能环在银行借款提供保证担保，金额为人民币1000万元，保证范围包括主合同项下债务人所应承担的全部债务本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用；提供保证担保的保证期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止；
    4、董事会意见：本公司2010年8月20日第三届董事会第三十九次会议审议通过。
    5、备查文件：2010年第三届董事会第三十九次会议决议；反担保承诺函。
    特此公告。
    贵州贵航汽车零部件股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月24日