山东药玻(600529) 最新公司公告|查股网

						山东省药用玻璃股份有限公司2008 年年度股东大会决议公告 
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 
    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    重要提示： 
    ★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况； 
    ★本次会议无新提案提交表决。 
    一、会议召开情况 
    1、召开时间：2009 年4 月18 日 
    2、召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议 
    室 
    3、召开方式：现场记名投票表决 
    4、召 集 人：本公司董事会 
    5、主 持 人：本公司董事长柴文先生 
    6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章 
    和《公司章程》的规定。 
    二、会议的出席情况 
         出席会议股东/股东代理人共2 人，代表股份57,217,384 股，占 
    公司有表决权总股份257,380,111 股的22.23%。公司董事、监事、 
    高级管理人员及见证律师出席了会议。 
    三、议案审议情况 
    （一）审议通过了《公司2008 年度董事会工作报告》2 
        表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数 
    的100%；反对0 股；弃权0 股。 
    （二）审议通过了《公司2008 年度监事会工作报告》 
        表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数 
    的100%；反对0 股；弃权0 股。 
    （三）审议通过了《独立董事2008 年度述职报告》 
        表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数 
    的100%；反对0 股；弃权0 股。 
    （四）审议通过了《公司2008 年度财务决算报告》 
       表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数 
    的100%；反对0 股；弃权0 股。 
    （五）审议通过了《公司2008 年度利润分配预案》 
        经上海上会会计师事务所有限公司审计，2008 年公司实现净利 
    润141,991,489.78 元，按照规定，提取盈余公积15,629,095.89 元 
    后，2008 年度可供分配的利润126,362,393.89 元,加年初未分配利 
    润365,511,506.45 元,可供分配的利润491,873,900.34 元。 
        鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以 
    2008 年末总股本257,380,111 股为基数，向全体股东每10 股派发现 
    金0.60 元（含税），拟分配现金股利共计15,442,806.66 元，剩余未 
    分配利润结转下一年度。 
        表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数 
    的100%；反对0 股；弃权0 股。 
    （六）审议通过了《公司2008 年度报告及摘要》 
        表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数 
    的100%；反对0 股；弃权0 股。 
    （七）审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为3 
    公司2009 年度审计机构的议案》 
       表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数 
    的100%；反对0 股；弃权0 股。 
    （八）审议通过了《关于2009 年关联交易预计情况的议案》 
        表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数 
    的100%；反对0 股；弃权0 股。 
    （九）审议通过了《关于公司会计政策变更追溯调整的议案》 
       表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数 
    的100%；反对0 股；弃权0 股。 
    （十）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 
        表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数 
    的100%；反对0 股；弃权0 股。 
    （十一）审议通过了《关于修改部分条款的议案》 
        表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数 
    的100%；反对0 股；弃权0 股。 
    （十二）审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》 
       表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数 
    的100%；反对0 股；弃权0 股。 
    （十三）审议通过了《关于提取2008 年度激励基金的议案》 
        表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数 
    的100%；反对0 股；弃权0 股。 
    （十四）审议通过了《激励基金第二次运用方案》 
        表决结果：同意57,217,384 股，占出席会议股东持有股份总数 
    的100%；反对0 股；弃权0 股。 
    （十五）累积投票选董举更换了公司两名独立事 
    表决结果： 
    选举更换2 名独立董事， 出席会议股东所持股权累积为 
    57,217,384 股×2 名=114,434,768 股。 
    （1）选举梁仕念先生为公司第五届董事会独立董事（得票 
    57,217,384 股） 
    （2）选举朱仲力先生为公司第五届董事会独立董事（得票 
    57,217,384 股） 
    聘任人员任期至2010 年。 
    （十六）累积投票选举更换了公司一名监事 
    表决结果： 
    选举更换1 名监事，出席会议股东所持股权累积为57,217,384 
    股×1 名=57,217,384 股。 
    选举王发利先生为公司第五届监事会监事（得票57,217,384 股） 
    聘任人员任期至2010 年。 
    四、律师见证意见 
    本次股东大会经北京市华联律师事务所金俊律师进行现场见证， 
    并出具了法律意见书。认为公司2008 年年度股东大会的召集、召开 
    及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 
    及《公司章程》之规定。公司2008 年年度股东大会召集人的资格以 
    及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法 
    有效。 
    五、备查文件 
    1、公司2008 年年度股东大会决议。 
    2、律师法律意见书。 
    特此公告。 
    山东省药用玻璃股份有限公司 
    2009 年4 月21 日