栖霞建设(600533) 最新公司公告|查股网

						南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议暨股东大会通知公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2010年7月16日以电子传递方式发出，会议于2010年7月28日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼召开，董事会成员7名，现场出席董事6名，独立董事李启明先生因出差委托独立董事王跃堂先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
　　一、2010年半年度报告及其摘要
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、2010年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、关于单个募投项目节余募集资金变更投向的议案
　　2008年7月，公司公开增发1.2亿股A股，募集资金净额99,676.8万元人民币。此次募集资金主要投资于南京上城风景二期、南京B5地块等住宅开发项目。其中南京上城风景二期项目计划投入募集资金总额30000万元，截至2010年6月30日已累计投入募集资金22876.39万元。该项目将于2010年8月全面竣工，预计工程完工尚需投入募集资金（不含维修保证金）1995.31万元，预计节余募集资金5128.3万元。为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述节余募集资金5128.3万元用于补充公司流动资金。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司独立董事和监事会分别对此项议案发表了专项意见，认为：公司将南京上城风景二期项目的节余募集资金变更投向，用于补充公司流动资金，符合项目的实际情况，有利于公司合理有效地利用资金。
　　四、调增2010年预计日常关联交易金额的议案
　　公司2009年度股东大会曾审议通过《关于2010年日常关联交易的议案》，其中预计2010年将接受关联方南京东方建设监理有限公司的工程监理服务，预计全年关联交易金额不超过800万元人民币。（详见2010年2月11日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《南京栖霞建设股份有限公司2010年日常关联交易公告》）
　　现因公司2010年工程项目的投资规模比原计划有所增加，预计相应的工程监理费用也将有所增加，因此相应调增全年接受关联方南京东方建设监理有限公司的工程监理服务金额，由不超过800万元调增为不超过1300万元。
　　关联董事陈兴汉女士、江劲松先生、范业铭先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、召开2010年第三次临时股东大会的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　1、召开会议基本情况
　　（1）会议召集人：公司董事会
　　（2）会议召开时间：2010年8月17日上午9：00
　　（3）会议地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室
　　2、会议审议事项
　　（1）关于单个募投项目节余募集资金变更投向的议案
　　3、会议出席对象
　　（1）在2010年8月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。
　　4、会议参会登记
　　（1）登记方式
　　A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
　　B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
　　C、外地股东可用信函或传真的方式登记。
　　（2）登记时间：2010年8月16日（上午8：30—11：30，下午2：00—5：00）
　　（3）登记地点：公司证券投资部
　　5、会议联系方式
　　联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部（210037）
　　联系电话：025-85600533
　　传真：025-85502482
　　联系人：曹鑫高千雅
　　6、备查文件目录
　　经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2010年7月30日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹委托（先生/女士）代表我（单位/个人）出席南京栖霞建设股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：
　　议案1：□赞成□反对□弃权
　　2、对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。
　　委托人签名（或盖章）：受托人签名：
　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：
　　委托人持股数：委托有效期限：
　　委托人股东帐号：
　　2010年月日