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						北海国发海洋生物产业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    北海国发海洋生物产业股份有限公司于2010年5月18日在公司 
    召开了第六届董事会第十三次会议,公司应到董事8名,实到董事7 
    名,独立董事林琳因公出差未能出席本次会议并委托独立董事范福珍进行表决,公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议审议通过如下议案: 
    一、审议通过了《关于财务总监辞职的议案》; 
    2010年5月18日,公司收到秦军先生的《辞职报告》,由于个人 
    原因,秦军先生请求辞去本公司财务总监的职务。公司董事会对秦军 
    先生在本公司任职期间的工作表示充分肯定和衷心感谢。 
    同意7票,反对0票,弃权0票。 
    二、审议通过了《关于董事辞职的议案》; 
    2010年5月17日,公司收到傅永汉先生的《辞职信》,傅永汉先生请求辞去本公司董事的职务。 
    傅永汉的辞职自送达董事会起生效,公司董事会对傅永汉先生在 
    本公司任职期间的工作表示充分肯定和衷心感谢。2同意7票,反对0票,弃权0票。 
    三、审议通过了《关于聘任公司高管的议案》。 
    经公司董事长潘利斌提名,同意聘任尹志波先生为公司副总裁、 
    财务总监,聘期至本届董事会届满之日(2011年4月24日)。 
    公司独立董事基于独立判断立场对此议案进行审议并发表了独立意见,认为:1、本次聘任的高管任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程规定。2、所聘任的高管具有多年的企业管理或相关工作经历,其可以胜任所聘任的工作。 
    同意7票,反对0票,弃权0票。 
    四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员 
    的议案》; 
    1、《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》; 
    同意增选潘利斌、金迪、夏红梅为公司董事会战略委员会委员, 
    与范福珍、冯家辉共同组成公司第六届董事会战略委员会。 
    同意选举潘利斌为第六届董事会战略委员会主任。 
    同意7票,反对0票,弃权0票。 
    2、《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》; 
    同意增选夏红梅为董事会审计委员会委员,与林琳、范福珍共同 
    组成公司第六届董事会审计委员会,其中林琳担任主任委员。 
    同意7票,反对0票,弃权0票。 
    3、《关于选举第六届董事会提名委员会委员的议案》; 
    同意增选潘利斌为董事会提名委员会委员,与冯家辉、范福珍共3 
    同组成公司第六届董事会提名委员会,其中范福珍担任主任委员。 
    同意7票,反对0票,弃权0票。 
    尹志波简历: 
    尹志波:男,1967年8月出生,会计学专业本科学历,会计师。 
    曾任湖南高溪集团公司投资部部长、湖南新五丰股份有限公司财务部经理、远大空调有限公司财务副总经理。现任本公司副总裁、财务总监。 
    特此公告。 
    北海国发海洋生物产业股份有限公司 
    董事会 
    二〇一〇年五月十八日