狮头股份(600539) 最新公司公告|查股网

						太原狮头水泥股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年4月1日以邮件、传真及送达方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第十三次会议的通知，并于2010年4月18日以现场方式在公司三楼会议室召开了公司第四届董事会第十三次会议。应到董事12名，实到董事12名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长邓守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 
    由于本次会议所审议第7项议案关联董事回避表决，该议案以8票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过；其余议案经全体董事讨论，以12票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下： 
    1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》； 
    该议案须提交2009年年度股东大会审议。 
    2、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》； 
    3、审议通过了《公司2009年度独立董事述职报告》； 
    该议案须提交2009年年度股东大会审议。 
    4、审议通过了《公司2009年年度报告》及《公司2009年年报摘要》； 
    该议案须提交2009年年度股东大会审议。 
    5、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》； 
    该议案须提交2009年年度股东大会审议。 
    6、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》； 
    经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2009年度本公司实现净利润837,519.71元，按公司章程规定从净利润中提取10%法定盈余公积83,751.97元，提取10%任意盈余公积83,751.97元，加上年初未分配利润103,280,560.69元，2009年度可供股东分配的利润为103,950,576.46元。 
    因公司面临产业升级，建设资金、流动资金都比较紧张，为加快企业的发展步伐，董事会决定2009年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 
    该议案须提交2009年年度股东大会审议。 
    7、审议通过了《关于2010年度日常关联交易预计的议案》（详见公司披露的日常关联交易的公告）； 
    该议案须提交2009年年度股东大会审议。 
    8、审议通过了《关于2010年度续聘审计机构的议案》； 
    公司董事会2009年度聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司年度报告审计机构，2010年公司拟继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司年度审计机构，聘期一年，并授权公司经营班子决定其相关费用。 
    该议案须提交2009年年度股东大会审议。 
    10、审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（详文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）； 
    11、审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）； 
    12、审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》（详文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）； 
    13、审议通过了《关于同意任建华先生辞去公司副总经理职务的议案》。 
    同意任建华先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，公司衷心感谢任建华先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献。 
    14、审议通过了《2010年第一季度报告》； 
    15、审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》。 
    特此公告。 
    太原狮头水泥股份有限公司董事会 
    2009年4月18日