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						新疆赛里木现代农业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    一、 重要提示 
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 
    2、本次股东大会以现场方式召开。 
    二、会议召开和召集情况 
    1、会议召开时间:2010年5月18日上午10:30。 
    2、会议召开地点:新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室 
    3、会议召集:公司董事会 
    4、会议方式:现场方式 
    5、议案表决方式:现场记名投票表决方式 
    6、会议主持人:董事长武宪章先生 
    三、会议出席情况出席会议的股东(代表人)共3名,代表股份数117,728,031股,占公司总股本232,852,672股的50.56%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,新疆天阳律师事务所秦明律师到会见证。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。 
    四、提案表决情况 
    1.审议通过了《2009年度董事会工作报告》的议案 
    议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    报告刊载于2010年5月14日上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。 
    2. 审议通过了《2009年度监事会工作报告》的议案议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的2100%;反对0股;弃权0股。 
    报告刊载于2010年5月14日上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。 
    3. 审议通过了《公司2009年度报告正文及摘要》的议案议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    报告正文及报告摘要刊载于2010年4月28日上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。报告摘要亦刊载于2010年4月28日的《上海证券报》、《证券时报》上。 
    4. 审议通过了《公司2009年度关联交易实际发生情况报告》 
    (1)关于与艾比湖总公司之间的日常关联交易; 
    该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    (2)关于与农五师八十一团之间的日常关联交易; 
    该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    (3)关于与农五师八十八团之间的日常关联交易; 
    该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    (4)关于与农五师八十九团之间的日常关联交易; 
    该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。3 
    (5)关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易; 
    该议案关联股东新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为116,655,936股;该议案经表决,同意116,655,936股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    (6)关于与博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限责任公司之间的日常关联交易; 
    该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    (7)关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易。 
    该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    相关公告内容刊载于2010年4月28日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。 
    5. 审议通过了《关于2009年度计提资产减值准备的议案》1) 坏账准备计提:公司2009年初坏帐准备余额合并数为44,136,624.67元,其中:应收帐款7,189,059.01元,其他应收款36,947,565.66元。2009年当年计提坏账准备合并数为1,396,932.56元,年末坏账准备余额合并数为45,533,557.23元,其中:应收帐款5,447,023.13元;其他应收款40,086,534.10元。 
    2) 存货跌价准备计提:公司2009年初存货跌价准备余额10,857,792.52元,其中:原材料4,422,350.13元、库存商品6,160,582.09元、在产品274,860.30元。2009年当年库存商品计提存货跌价准备604,366.03元。本期转销6,523,222.34元,其中:原材料596,036.51元、库存商品5,652,325.53元、在产品274,860.30元。年末存货跌价准备余额为4,938,936.21元,其中:4原材料3,826,313.62元、库存商品1,112,622.59元。 
    3) 固定资产减值准备计提:2009年公司控股子公司新疆赛里木钢木制品有限公司对闲置期间存放在阿拉山口厂区的机器设备进行测试,其可收回风险较大,故本期按其净额1,159,231.54元计提固定资产减值准备。 
    4) 其他资产减值准备计提: 2009年短期投资、长期投资、无形资产、在建工程和商誉等资产均未发生需要计提减值准备的情形。 
    议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    6. 审议通过了《公司2009年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》经五洲松德联合会计师事务所审计确认,本公司2009年度共实现净利润15,962,148.65元,其中归属母公司的净利润11,435,721.82元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按当年母公司实现净利润11,993,035.78元提取10% 的法定盈余公积金1,199,303.58元, 当年可供股东分配的利润为10,236418.24元,加上调整后年初未分配利润60,050,957.29元,本年度实际可供股东分配的净利润为70,287,375.53元。 
    考虑到股东的利益和公司发展需要,董事会建议2009年度利润分配预案为: 
    以2009年末总股本232,852,672股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.4元(含税),共计派发现金股利9,314,106.88元,余额60,973,268.65元结转以后年度分配。 
    本年度不进行资本公积转增股本。 
    议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    7. 审议通过了《公司2009年度财务决算报告》议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    报告内容刊载于2010年4月28日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。 
    8. 审议通过了《公司关于预计2009年度日常关联交易总额的议案》1) 关于与艾比湖总公司之间的日常关联交易; 
    该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份5数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    2) 关于与农五师八十一团之间的日常关联交易; 
    该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    3) 关于与农五师八十八团之间的日常关联交易; 
    该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    4) 关于与农五师八十九团之间的日常关联交易; 
    该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    5) 关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易; 
    该议案关联股东新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为116,655,936股;该议案经表决,同意116,655,936股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    6) 关于与博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限责任公司之间的日常关联交易; 
    该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股6份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    7) 关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易。 
    该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    相关公告内容刊载于2010年4月28日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。 
    9. 审议通过了《公司2010年度财务预算方案》议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    方案内容刊载于2010年5月14日上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。 
    10. 审议通过了《公司2010年度流动资金借款及对子公司担保计划》授权公司总经理办理并遵循以下原则: 
    (1)公司年度流动资金借款计划(含控股子公司)总额基本确定为168,000万元人民币(含本数)以内,考虑到公司新年度新增产能的不确定性,执行过程中允许上浮至15%(含本数、含承兑汇票)。 
    (2)公司为控股子公司提供借款担保计划额度116,000万元。 
    单位 万元 币种 人民币名称 总资产 净资产 净利润 担保数额博乐新赛油脂公司 45,306.0011,265.011,157.0015,000.00图木舒克新赛油脂公司 14,363.004,181.38466.8014,000.00新赛贸易公司 7,416.001,065.08112.4510,000.00乌鲁木齐新赛油脂有限公司 7,610.002,611.18-108.4017,000.00石河子新赛油脂公司 3,371,58854.071.079,000.00新赛绿翔油脂公司 6,270.5502.0812.086,000.00伊犁恒信油脂公司 6,191.00954.15333.998,000.00新赛精纺公司 10,645.004,504.134.6015,000.00新赛棉业公司 14,636.009,643.21-250.9710,000.00呼图壁县康瑞棉花加工公司 1,842.00986.07347.382,000.00沙湾县思远棉业公司 3,869.00843.36261.002,000.00玛纳斯金海利棉业公司 4,486.001,314.62347.192,000.00沙湾康瑞棉花加工公司 8,474.00360.56304.852,000.007乌苏市汇康棉业公司 2,387.0085.2076.902,000.00呼图壁县银丰棉业公司 5,040.002,005.87408.372,000.00 
    (3)借款银行及担保方式:公司或控股子公司与国内各商业银行和政策性银行协调并选择借款银行,并根据各家银行给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要,采取分批分期方式在各家银行借款;公司或控股子公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵(质)押,新赛股份或其他第三方担保,信用借款及粮、棉、油产品库贷挂钩等担保方式。 
    (4)公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度进行调配,并对控股子公司提供必要的流动资金借款,控股子公司应当提供相应的抵(质)押或反担保,必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控,以确保其按时归还借款。 
    期限为一年(含一年)以内,自公司股东大会审议通过之日起计算。 
    议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    11. 审议通过了《关于续聘2010年度财务审计机构并确定其2009年度报酬的议案》同意公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度财务审计机构,聘期一年,并确定支付其2009年审计费用55万元。 
    议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。 
    五、律师见证情况本所律师认为,公司二○○九年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。 
    六、备查文件 
    1、公司2009年度股东大会决议; 
    2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2009年度股东大会法律意见书。 
    特此公告。 
    新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 
    2010年5月20日