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						新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届董事会第3次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第3次会议通知及会议材料于2010年5月14日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2010年5月25日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长武宪章先生主持，应到董事9人，亲自表决董事6人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
　　一、审议通过了《公司关于投资国电新疆阿拉山口风电开发有限公司增资扩股项目的议案》
　　同意《新赛股份关于投资国电新疆阿拉山口风电开发有限公司增资项目方案》并本公司与阿拉山口风电公司股东国电新疆电力公司、农五师国资公司以及农五师电力公司签订《增资协议书》，本公司与国电新疆电力公司、农五师电力公司分别以现金方式在阿拉山口风电公司原注册资本2,000万元人民币的基础上增资7,200万元，本次增资后阿拉山口风电公司注册资本将增至9200万元人民币，其中农五师国资公司放弃本次1,440万元的增资权并无偿让渡给新赛股份，由新赛股份认缴公司新增注册资本1,440万元人民币，持有阿拉山口风电公
　　司本次增资扩股后的15.65%股权，成为该公司参股股东。
　　《公司投资公告》具体内容刊载于2010年5月27日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　二、审议通过了《新赛股份接待和推广工作制度》
　　具体内容刊载于2010年5月27日上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
　　2010年5月27日