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						甘肃莫高实业发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长赵国柱先生提议，公司于2010年4月10日以传真方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2010年4月22日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、《2009年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
    二、《2009年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
    三、《独立董事2009年度述职报告》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
    四、《2009年度报告及摘要》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
    五、《2009年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
    六、《2009年度利润分配方案》。经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司（母）2009年度实现净利润41,964,207.09元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金4,196,420.71元，按净利润的10%提取任意盈余公积金4,196,420.71元后，加上年初未分配利润，本次剩余未分配利润152,086,142.90元结转下一年度。
    2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
    七、《2010年第一季度报告》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
    八、《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘立信大华会计师事务所有限公司（原名：广东大华德律会计师事务所）为公司2010年度财务审计机构，聘期一年，报酬为50万元。
    九、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（具体内容附后）
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
    十、《公司外部信息使用人管理制度》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
    十一、《公司内幕信息知情人管理制度》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
    十二、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
    十三、《关于公司2010年度日常关联交易预案》。（具体内容详见公司《关于公司2010年度日常关联交易公告》，公告编号：临2010-09号）
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
    十四、《关于公司董事会换届选举的议案》。同意提名赵国柱、李金有、张金虎、李宗文、石怀仁、贾洪文、毕阳、严复海、崔明等九人（简历附后）为第六届董事会董事候选人，其中：毕阳、严复海、崔明为独立董事候选人（严复海为会计专业人士）。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
    十五、《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。（具体内容详见公司《关于召开2009年度股东大会的通知》，公告编号：临2010-08号）
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
    以上第一、三、四、五、六、八、九、十四项议案提请公司2009年度股东大会审议。
    特此公告。 
    甘肃莫高实业发展股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年四月二十四日 
    附：
    甘肃莫高实业发展股份有限公司
    第六届董事会董事、独立董事候选人简历
    第六届董事会董事候选人简历：
    1、赵国柱：男，现年46岁，中共党员，研究生学历，高级农业经济师，曾任甘肃省国营临泽农场副场长，甘肃省农垦总公司体改办主任。1999年10月任本公司董事。曾任本公司党委书记、副董事长、总经理。现任本公司董事长。
    2、李金有：男，现年49岁，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任甘肃省物产集团公司工会主席、副书记、纪委书记、甘肃农垦事业管理办公室副主任、党委委员，现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会主席。
    3、张金虎：男，现年48 岁，中共党员，研究生学历，高级政工师、农业经济师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司处长、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会主席，现任甘肃省农垦集团有限责任公司副总经理、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司副董事长、甘肃亚盛天润薯业有限责任公司董事长。
    4、李宗文：男，现年46岁，中共党员，研究生文化，高级农业经济师。曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司财务部长、总经理助理、副总经理、总经理。现任本公司董事、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司董事长。
    5、石怀仁：男，现年50岁，中共党员，大专文化，工程师。曾荣获"甘肃省劳动模范"、"甘肃省优秀企业家"荣誉称号"，曾任甘肃省国营八一农场副场长。现任本公司董事、甘肃省国营八一农场场长、党委副书记，兼任金昌水泥（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。
    6、贾洪文：男，现年39岁，经济学硕士。现任本公司董事、董事会秘书。
    第六届董事会独立董事候选人简历：
    7、毕 阳，男，现年48岁，博士，教授，博士生导师。曾任兰州市果品茶叶公司贮藏实验站技术员、甘肃农业大学食品科学与工程学院教师。现任甘肃农业大学食品科学与工程学院院长，社会兼职：教育部高等学校高职高专食品类专业教学指导委员会副主任委员。
    8、严复海：男，现年43岁，硕士学历，教授，硕士生导师，中国注册会计师。1989年5月至今，在兰州理工大学工作，1996年-2002年，任兰州理工大学经管学院会计系副主任。现任兰州理工大学经管学院副院长。
    9、崔 明：男，现年44岁，大学学历，副教授，硕士生导师，MBA导师，2008年9月取得独立董事培训证书。1988年6月兰州大学经济系毕业留校，在国际政治系任助教、讲师；1999年9月至今在兰州大学管理学院任副教授。现任兰州大学管理学院副教授、兰州大学出版社社长、青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司独立董事、西北化工独立董事。