山煤国际(600546) 最新公司公告|查股网

						山煤国际能源集团股份有限公司召开2010年度第四次临时股东大会通知公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●会议召开时间：2010年12月10日（星期五）上午10：00
    ●股权登记日：2010年12月3日
    ●会议召开地点：太原市长风街世纪广场B座21层会议室
    ●会议方式：现场投票
    ●是否提供网络投票：否
    一、召开会议基本情况
    经山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定于2010年12月10日（星期五）上午10:00 在太原市长风街世纪广场B座21层会议室以现场投票方式召开2010年度第四次临时股东大会。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于修改的议案》；
    2、审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》；
    三、会议出席对象
    1. 截止2010 年12月3 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。
    2.公司董事、监事及高级管理人员。
    3.因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。
    四、会议登记办法
    1.登记时间：2010 年12月9日（星期四）上午8:00-11：30、下午13：00-16:30
    2.登记地址：太原市长风街世纪广场B座16层证券事务部
    3.登记手续：
    （1） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
    （2） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
    （3） 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2010年12月9日下午6点。
    五、其他事项
    1、与会股东的交通、食宿费自理。
    2、会议联系人：韩鹏
    联系电话：0351-4645546
    联系传真：0351-4645846
    山煤国际能源集团股份有限公司
    董事会
    2010年11月22日
    附件：
    授权委托书
    致：山煤国际能源集团股份有限公司：
    兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山煤国际能源集团股份有限公司2010年度第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
    序号 议案内容 同意 反对 弃权
    1 《关于修改的议案》
    2 《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》
    备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
    委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账号： 委托人持股数：
    委托人签名（盖章）：
    受托人姓名： 受托人身份证号码：
    受托人签名： 受托书有效期限
    回 执
    截至2010年12月3日交易结束后，我公司（个人）持有山煤国际能源集团股份有限公司A股股票 股，拟参加公司2010年度第四次临时股东大会。
    股东账号：
    持股数：
    被委托人姓名：
    股东签名：
    年 月 日
    注：1、授权委托书和回执剪报及复印件有效。
    　　2、授权人需提供身份证复印件。