山东黄金(600547) 最新公司公告|查股网

						山东黄金矿业股份有限公司关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●交易内容：山东黄金集团有限公司与公司签订《关于回购莱州市仓上金矿采矿权的协议》,用891.96万元回购莱州市仓上金矿旗下1000009940021号《采矿许可证》的采矿权。
    ●关于关联交易表决：按照有关规定，上述关联交易表决时，本公司关联董事崔仑、陈玉民回避表决。
    ●本次关联交易，有利于维护公司及中小股东利益。
    一、关联交易概述；
    山东黄金矿业股份有限公司（下称"公司"）的控股股东----山东黄金集团有限公司拟按2008年公司完成非公开发行时的评估价891.96万元，回购莱州市仓上金矿旗下1000009940021号《采矿许可证》的采矿权。
    二、关联方介绍
    山东黄金集团有限公司成立于1996年，是直属山东省政府的国有大型企业，国家重点扶持的520户企业之一，主要经营范围是黄金地质探矿、开采、选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售；设备维修；黄金矿山电力供应；批准范围的进出口业务及进料加工、"三来一补"业务；黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售，汽车出租（以上限子公司经营）；计算机软件开发；企业管理及会计咨询，物业管理。近几年来，作为全省黄金行业的"龙头"企业，山东黄金集团紧紧围绕战略目标不动摇，上下一心、不舍昼夜、奋发敢为，各项事业均取得了突飞猛进的发展，黄金产量、经济效益、资产质量、科技水平及人才优势等指标均居全国同行业前列，目前位居全国500强第260位。
    三．关联交易的基本情况
    本公司2008年完成的非公开发行之募集资金投资项目之一为收购山东黄金集团金仓矿业有限公司100%的股权，该公司共拥有5个采矿权，其详细情况如下：
    矿山名称 采矿许可证号 采矿权人 评估值（万元）
    山东金仓矿业股份有限公司新立金矿 1000000510096 山东金仓矿业股份有限公司 26378.01
    山东金仓矿业股份有限公司望儿山金矿 3700000420085 山东金仓矿业股份有限公司 42728.58
    山东金仓矿业股份有限公司寺庄矿区 3700000420164 山东金仓矿业股份有限公司 446.19
    山东中海金仓矿业有限公司（曹家埠金矿区） 3700000520225 山东中海金仓矿业有限公司 133.82
    莱州市仓上金矿 1000009940021 莱州市仓上金矿 891.96
    上述采矿权中，除1000009940021号《采矿许可证》的采矿权外，其余四项采矿权已办理完成过户更名手续。
    1000009940021号《采矿许可证》的采矿权由于部分资料缺失，至今未及办理转至本公司名下。因此，为充分保护本公司和投资者的利益，本公司控股股东山东黄金集团有限公司拟按当初评估价891.96万元回购该采矿权。
    四、关联交易定价依据
    关联交易价格以2008年公司完成非公开发行时1000009940021号《采矿许可证》采矿权的评估价为准。
    五、对上市公司的影响情况
    该矿未有生产经营，回购后不会产生同业竞争，利于维护公司及中小股东利益。
    六、独立董事的意见
    公司独立董事王月永先生、王玉中先生、崔德文先生发表书面独立意见认为：
    该回购采矿权交易，回购价格按照原非公开发行时的评估价格，交易条件公平、合理；该矿未有生产经营，回购后不会产生同业竞争，利于维护公司及中小股东利益。
    特此公告。 
    山东黄金矿业股份有限公司董事会
    2010 年4 月22日
    备查文件目录
    1．山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第五十四次会议决议；
    　　2. 山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第五十四次会议独立董事意见。