山东黄金(600547) 最新公司公告|查股网

						山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第五十四次会议（临时）决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五十四次会议（临时）于2010年4月22日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以传真方式进行表决，形成如下决议：
    一、全票审议通过了《2010年一季度报告》；
    二、全票审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》；
    三、全票审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》；
    四、审议通过了《关于集团公司回购莱州市仓上金矿采矿权的议案》；表决情况：关联董事崔仑、陈玉民回避表决，其他7名董事一致通过。
    该等回购交易属于关联交易，公司独立董事已经发表了独立意见，认为该回购采矿权交易回购价格按照原非公开发行时的评估价格，交易条件公平、合理；该矿未有生产经营，回购后不会产生同业竞争，利于维护公司及中小股东利益。
    五、全票审议通过了《关于公司向青海玉树地震灾区捐款的议案》；
    2010年4月14日，青海省玉树地区发生里氏7.1级强烈地震，给当地人民群众生命及财产造成重大损失。为支援灾区抗震救援和灾后重建，公司董事会研究决定向灾区捐款人民币200万元。
    特此公告。 
    山东黄金矿业股份有限公司董事会
    二○一○年四月二十二日
    附件1：《山东黄金矿业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》
    　　附件2：《山东黄金矿业股份有限公司外部信息使用人管理制度》