山东黄金(600547) 最新公司公告|查股网

						山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议公告
　
 　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”）第三届董事会第五十五次会议（临时）于2010年5月27日以通讯的形式召开。会议应参加董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　会议以传真方式进行表决，审议通过《关于青岛鑫莱矿业投资有限公司股权转让协议》。
　　山东黄金是通过在鑫莱公司双方股东之间拍卖竞价的方式，以人民币壹亿陆仟陆佰陆拾万元(￥166,600,000.00)价款，竞得了青岛宝华所持有鑫莱公司49%股权。股权转让完成后，鑫莱公司将成为山东黄金的全资子公司。
　　本公司全体3名独立董事认为:本次交易已经依法召开的公司董事会审议、表决，其审议和表决程序合规、合法；本次股权收购，其交易价格是通过在鑫莱公司双方股东之间拍卖竞价的方式定价，对公司及全体股东未失交易的公平性原则，《股权转让协议》条款公平合理，并对本次交易投赞成票。
　　特此公告。
　　山东黄金矿业股份有限公司董事会
　　2010年5月27日