天威保变(600550) 最新公司公告|查股网

						保定天威保变电气股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 
    导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    一、重要内容提示: 
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况; 
    ● 本次会议无新提案提交表决。 
    二、会议召开和出席情况保定天威保变电气股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月19日上午9:30在公司第四会议室以现场方式召开,会议由公司 
    董事会召集,公司董事长丁强先生主持。出席会议的股东及股东代表 
    共计12人,代表股份数663,148,382股,占公司总股本116,800万股的56.78%,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分其他高级管理人员参加了会议。 
    三、提案审议情况与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了以下议案: 
    (一)关于公司2009年度董事会工作报告的议案 
    赞成663,148,382股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。 
    (二)关于公司2009年度监事会工作报告的议案2赞成663,148,382股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。 
    (三)关于公司2009年度报告全文及摘要的议案赞成663,148,382股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。 
    (四)关于公司2009年度财务决算的议案赞成663,148,382股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。 
    (五)关于公司2009年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案经立信大华会计师事务所有限公司审计,母公司 2009年度实现净利润534,794,338.69元,根据本公司章程的规定,提取法定盈余公积金53,479,433.87元;分配2008年现金红利233,600,000.00元,当年可供股东分配的利润为247,714,904.82元,加上年初未分配利润1,262,349,744.93元, 2009年末可供股东分配的利润为1,510,064,649.75元。 
    公司目前正处于变压器产业和新能源产业高速发展时期,为更好地支持和促进公司发展,从保证投资者长远利益出发,本年度不进行现金利润分配,亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。 
    赞成663,148,382股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。 
    (六)关于独立董事2009年度述职报告的议案赞成663,148,382股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。3 
    (七)关于续聘立信大华会计师事务所有限公司并确定其2010年审计费用的议案公司决定续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构,并确定其2010年审计费用60万元人民币。 
    赞成663,148,382股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。 
    (八)关于公司2010年日常关联交易预案的议案为了进一步理顺公司2010年日常关联交易,公司对2010年日常关联交易进行了预计: 
    2010年,公司决定从关联公司保定天威集团有限公司、保定保菱变压器有限公司、保定天威电气设备结构有限公司、保定多田冷却设备有限公司、保定天威电力线材有限公司、保定天威和鑫金属材料有限公司、保定天威和兴电力配件有限公司、五矿天威钢铁有限公司购买商品、接受劳务的关联交易总额为261,300.00万元,较2009年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额230,733.36万元增长13.25%。 
    2010年,公司决定向关联公司保定保菱变压器有限公司、保定天威保变技术咨询服务有限公司、保定天威电力线材有限公司、天威新能源控股有限公司、五矿天威钢铁有限公司、内蒙古君达风电有限公司、保定天威电气设备结构有限公司销售商品、提供劳务的关联交易总额万元121,500.00万元,较2009年从上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额85,578.07万元增长41.98%。 
    该事项已经2010年4月26日公司召开的第四届董事会第十四次 
    会议审议,具体关联交易预测内容详见2010年4月28日披露于上海4证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于2010年日常关联交易事项的公告》。公司2009年度所有者权益为(经审计)4,722,499,423.19元,根据上海证券交易所《股票上市规则》,对其中达到5%且超过3000万元的关联交易预测提交本次股东大会审议,具体内容如下: 
    1、购买商品、接受劳务的关联交易(不含税)2010年预计金额 2009年实际关联方关联交易类型 关联交易内容金额(万元)占年度同类交易比例(%)金额(万元)占年度同类交易比例(%)保定天威集团有限公司 购买 矽钢片、配件96,000.0045.0095,622.0242.34保定天威电气设备结构有限公司购买 油箱、塔筒35,300.0090.0025,617.7689.28保定天威和鑫金属材料有限公司购买 铜线30,000.0028.0023,092.7025.58五矿天威钢铁有限公司 购买 矽钢片80,000.0038.0071,758.4735.46 
    2、销售商品、提供劳务的关联交易(不含税)2010年预计金额 2009年实际关联方关联交易类型关联交易内容金额(万元)占年度同类交易比例(%)金额(万元)占年度同类交易比例(%)天威新能源控股有限公司销售 多晶硅材料45,000.0050.0013,132.1980.15五矿天威钢铁有限公司销售 材料25,000.0025.0010,389.4610.08本议案涉及关联交易,关联股东保定天威集团有限公司(以下简称“天威集团”)和保定惠源咨询服务有限公司(以下简称“保定惠源”)回避表决后,本议案有效表决权股份总数为1,638,878股,赞成1,638,878股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。 
    (九)关于拟定公司2010年向子公司(含参股公司)提供担保5总额的议案为保障公司持续稳定发展,规范公司的担保行为,降低担保风险,公司拟定2010年向子公司及参股公司天威保变(合肥)变压器有限公司、天威保变(秦皇岛)变压器有限公司、天威四川硅业科技有限责任公司、保定天威风电科技有限公司、四川新光硅业科技有限责任公司、乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供担保总额不超过288,513万元。具体情况详见公司2010年4月28日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《天威保变对外担保公告》。 
    赞成663,148,382股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票, 通过了本项议案。 
    (十)关于在关联公司存贷款的议案公司及公司控股子公司2010年从兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务公司”)的日均存款额不超过5亿元;决定在兵装财务公司的贷款额不超过30亿元;公司关联公司通过兵装财务公司2010年决定向本公司及本公司控股子公司进行委托贷款额不超过40亿元。具体内容详见公司2010年4月28日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《公司关于在关联公司存贷款的关联交易公告》。 
    本议案涉及关联交易,关联股东天威集团和保定惠源回避表决后,本议案有效表决权股份总数为1,638,878股,赞成1,638,878股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,通过了本项议案。 
    (十一)关于提名利玉海先生为公司董事会成员的议案6 
    经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,公司决定提名利玉 
    海先生为公司董事。聘期自股东大会通过之日至2011年10月20日(公司本届董事和高管人员聘任到期日),连聘可以连任。 
    赞成663,148,382股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票, 通过了本项议案。 
    四、律师见证情况本公司此次股东大会由北京市金诚同达律师事务所史克通律师和叶正义律师见证,并出具了法律意见书,律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、临时提案的提出方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 
    五、备查文件 
    1、保定天威保变电气股份有限公司2009年度股东大会决议; 
    2、北京市金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。 
    特此公告。 
    保定天威保变电气股份有限公司2010年5月19日