天威保变(600550) 最新公司公告|查股网

						保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告 
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"天威保变"或"公司")于2010年7月22日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第四届董事会第十七次会议的通知，2010年7月28日以传真表决方式召开了公司第四届董事会第十七次会议。公司11名董事全部参加了会议，各位董事经过充分沟通，对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了以下议案：
    一、关于为保定天威风电叶片有限公司提供委托贷款的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
    公司决定委托中国工商银行保定分行向公司全资子公司保定天威风电叶片有限公司（以下简称"天威叶片"）提供委托贷款人民币壹亿元整，期限二年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行，用于天威叶片项目建设和生产经营。本次向天威叶片提供的委托贷款从本公司自有资金中支付；天威叶片向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。
    详见同日公告于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于为公司全资子公司提供委托贷款的公告》。
    二、关于对公司所持有的巨力索具股份有限公司限售股权归为交易性金融资产的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
    2007年12月公司出资6750万元持有巨力索具股份有限公司4.3%的股权，该投资不具控制、共同控制或重大影响，公司按照会计准则规定在长期股权投资科目按成本法进行核算。
    2010年1月26日巨力索具股份有限公司在深圳证券交易所上市，目前巨力索具总股本为48000万股，本公司持股数为1800万股，持股比例为3.75%。按照财会[2009]8号文件中企业会计准则解释3号的规定："企业持有上市公司限售股权（不包括股权分置改革中持有的限售股权），对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的，应当按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定，将该限售股权归为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"。现决定将持有巨力索具的限售股权归至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    特此公告。
    保定天威保变电气股份有限公司
    　　二0一0年七月二十八日