天威保变(600550) 最新公司公告|查股网

						保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司、本公司或天威保变)于2010年8月13日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会第十九次会议的通知，2010年8月23日在公司会议室召开了第四届董事会第十九次会议。公司共有11名董事，其中9名董事出席了本次会议（公司董事利玉海先生因公出差未能出席本次会议，委托公司董事张喜乐先生代为出席本次会议，并全权行使表决权；公司独立董事马忠智先生因公务原因未能出席本次会议，委托公司独立董事宋淑艾女士代为出席本次会议，并全权行使表决权）。公司监事人员及部分高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长丁强先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
　　一、关于天威保变2010年半年度报告全文及摘要的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
　　二、关于调整向部分子公司派出董事会成员的议案
　　（一）关于向保定天威风电科技有限公司调整派出董事会成员的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
　　公司决定向保定天威风电科技有限公司调整派出董事会成员：
　　天威风电董事会成员由3人组成，全部由本公司派出，原派出人员为景崇友、利玉海、刘林荟；现调整为：杨明进、利玉海、刘林荟。
　　（二）关于向保定天威薄膜光伏有限公司调整派出董事会成员的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
　　公司决定向保定天威薄膜光伏有限公司调整派出董事会成员：
　　天威薄膜董事会成员由5人组成，其中本公司派出3人，原派出人员为夏巍、利玉海、马文学；现调整为：夏巍、利玉海、郗文勇。
　　三、关于制定《保定天威保变电气股份有限公司内幕信息知情人管理制度》议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
　　为加强天威保变内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护内幕信息的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《天威保变公司章程》、《天威保变信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
　　《保定天威保变电气股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文于2010年8月25日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　特此公告。
　　保定天威保变电气股份有限公司董事会
　　二0一0年八月二十三日