天威保变(600550) 最新公司公告|查股网

						保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告 
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"天威保变"或"公司")于2010年10月21日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第四届董事会第二十一次会议的通知，2010年10月26日以传真表决的方式召开了公司第四届董事会第二十一次会议。公司11名董事全部参加了会议，各位董事经过充分沟通，对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了以下议案：
　　一、《关于公司2010年第三季度报告全文及正文的议案》（该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）：
　　二、关于部分调整公司2010年日常关联交易预测的议案（该项议案涉及关联交易，关联董事丁强先生、边海青先生、景崇友先生、苏士英先生回避表决后，该议案由7名非关联董事进行表决，该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）：
　　2010年4月28日，公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露了《天威保变关于2010年日常关联交易事项的公告》，对2010年度日常关联进行了预计。
　　在实际执行中公司与部分关联公司的日常关联交易与原预计金额有变动，公司根据有关规定结合实际情况进行了部分调整。
　　公司部分调整的2010年度关联交易预测中，其中从保定天威电力线材有限公司购买商品、接受劳务较原预计增加18000万元；向保定天威集团特变电气有限公司销售商品、提供劳务增加4000万元；向天威新能源（大安）销售有限公司销售商品、提供劳务增加23000万元。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于部分调整公司2010年日常关联交易预测的公告》。
　　特此公告。
　　保定天威保变电气股份有限公司
　　二0一0年十月二十六日