方兴科技(600552) 最新公司公告|查股网

						安徽方兴科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽方兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于2010年11月11日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
    与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
    一、《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》
    鉴于公司资金比较紧张，公司拟用闲置的1000万元募集资金补充流动资金，以节约财务费用的支出，使用期限为董事会通过之日起6个月。
    公司将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定,规范使用该部分资金,并承诺于募集资金补充流动资金到期后，及时、足额地归还至募集资金专用账户。
    由于本次补充流动资金的金额未超过前次募集资金的10%，本议案不再提交股东大会审议。
    公司独立董事认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序，符合公司《章程》和《上市公司募集资金管理规定》的有关规定，同时，公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期后，及时、足额地归还至募集资金专用账户。因此，同意公司使用1000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
    经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
    二、《为控股子公司提供担保的议案》
    根据蚌埠自主创新综合配套改革实验区工作推进领导小组，蚌创新办【2010】17号文件精神，华益公司年产130万片电容式触摸屏面板用导电膜玻璃制造项目被列入2010年自主创新专项资金第二批支持计划，资金计划额度为2000万元。因此，华益公司可向蚌埠投资集团申请项目专项资金委托贷款2000万元，借款期限为二年，借款利率为同期银行基准贷款利率的50%。为了保证该项目建设资金的需要，本公司需为华益公司上述委托贷款提供担保。
    华益公司年产130万片电容式触摸屏面板用导电膜玻璃制造项目的实施，可使华益公司实现技术进步与产品更新换代，对华益公司的可持续发展起到有力的推动作用。
    经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
    特此公告。
    　　安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○一○年十一月十一日