九龙山(600555) 最新公司公告|查股网

						上海九龙山股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海九龙山股份有限公司董事会于2010年5月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、上海证券交易所网站刊登召开公司2009年年度股东大会的会议通知。2010年6月4日，上海九龙山股份有限公司2009年年度股东大会在上海市长乐路161号新锦江大酒店4楼兰花厅举行。
    参加表决的股东（股东授权代理人）共137人，共持有代表公司429,980,279(四亿二千九百九十八万零二百七十九)股有表决权股份，占公司股份总数的49.4799%；
    其中A股股东（股东授权代理人）共112人，共持有公司293,483,666(二亿九千三百四十八万三千六百六十六)股有表决权股份，占A股股份总数的45.2209%，占公司有表决权股份总数的33.7726%；
    其中B股股东（股东授权代理人）共25人，共持有公司136,496,613(一亿三千六百四十九万六千六百一十三)股有表决权股份，占B股股份总数的62.0439%，占公司有表决权股份总数的15.7073%；
    本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。经大会审议并表决，通过了以下议案：
    一、审议公司《2009年度董事会工作报告》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 429,980,279 429,336,785 147,046 496,448 99.8503%
    A股股东 293,483,666 293,036,402 145,846 301,418 99.8476%
    B股股东 136,496,613 136,300,383 1,200 195,030 99.8562%
    二、审议公司《2009年度监事会工作报告》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 429,980,279 429,336,785 147,046 496,448 99.8503%
    A股股东 293,483,666 293,036,402 145,846 301,418 99.8476%
    B股股东 136,496,613 136,300,383 1,200 195,030 99.8562%
    三、审议公司《2009年度财务决算报告》和《2010年度财务预算报告》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 429,980,279 429,333,785 150,046 496,448 99.8496%
    A股股东 293,483,666 293,033,402 148,846 301,418 99.8466%
    B股股东 136,496,613 136,300,383 1,200 195,030 99.8562%
    四、审议公司2009年度报告正文及摘要
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 429,980,279 429,333,785 150,046 496,448 99.8496%
    A股股东 293,483,666 293,033,402 148,846 301,418 99.8466%
    B股股东 136,496,613 136,300,383 1,200 195,030 99.8562%
    五、审议公司2009年度利润分配预案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 429,980,279 429,333,785 152,716 493,778 99.8496%
    A股股东 293,483,666 293,033,402 151,516 298,748 99.8466%
    B股股东 136,496,613 136,300,383 1,200 195,030 99.8562%
    六、审议公司2009年度资本公积金转增股本预案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 429,980,279 429,458,585 27,916 493,778 99.8787%
    A股股东 293,483,666 293,158,202 26,716 298,748 99.8891%
    B股股东 136,496,613 136,300,383 1,200 195,030 99.8562%
    七、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2010年度会计师的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 429,980,279 429,461,255 25,246 493,778 99.8793%
    A股股东 293,483,666 293,160,872 24,046 298,748 99.8900%
    B股股东 136,496,613 136,300,383 1,200 195,030 99.8562%
    八、审议修改《公司章程》的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 429,980,279 429,458,585 25,246 496,448 99.8787%
    A股股东 293,483,666 293,158,202 24,046 301,418 99.8891%
    B股股东 136,496,613 136,300,383 1,200 195,030 99.8562%
    九、审议增补杨志凌先生为公司董事的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 429,980,279 429,339,455 25,246 615,578 99.8510%
    A股股东 293,483,666 293,039,072 24,046 420,548 99.8485%
    B股股东 136,496,613 136,300,383 1,200 195,030 99.8562%
    十、审议增补顾北亭先生为公司董事的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 429,980,279 429,339,455 25,246 615,578 99.8510%
    A股股东 293,483,666 293,039,072 24,046 420,548 99.8485%
    B股股东 136,496,613 136,300,383 1,200 195,030 99.8562%
    十一、审议公司2010年度提供5亿元人民币对外担保额度的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 429,980,279 429,144,675 149,706 685,898 99.8057%
    A股股东 293,483,666 293,031,512 148,506 303,648 99.8459%
    B股股东 136,496,613 136,113,163 1,200 382,250 99.7191%
    十二、审议《上海九龙山股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 429,980,279 429,455,595 25,236 499,448 99.8780%
    A股股东 293,483,666 293,155,212 24,036 304,418 99.8881%
    B股股东 136,496,613 136,300,383 1,200 195,030 99.8562%
    律师见证意见：
    经上海严义明律师事务所严义明律师见证，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序均合法有效。
    特此公告。
    上海九龙山股份有限公司董事会
    　　2010年6月5日