九龙山(600555) 最新公司公告|查股网

						上海九龙山股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　上海九龙山股份有限公司董事会于2010年8月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、上海证券交易所网站刊登召开公司2010年第一次临时股东大会的会议通知。2010年9月1日，上海九龙山股份有限公司2010年第一次临时股东大会在浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇会所2楼会议厅举行。 
　　参加表决的股东及股东代表共98人，代表股份657,111,939(六亿五千七百一十一万一千九百三十九)股，占公司总股本的50.4113%；参加网络投票的股东及股东代表共89人，代表股份16,776,360(一千六百七十七万六千三百六十)股，占公司总股本的1.2870%。 
　　其中,A股股份数为：452,963,239(四亿五千二百九十六万三千二百三十九)股，占A股股份总数的46.5294%,占公司股份总数的34.7498%。 
　　B股股份数为：204,148,700(二亿零四百一十四万八千七百)股，占B股股份总数的61.8632%,占公司股份总数的15.6616%。 
　　本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。经大会审议并表决，通过了以下议案： 
　　一、逐项审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案》 1、本次发行方式 
　             　全体股数         同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 
　　全体股东	657,111,939	 654,766,668	 62,576	        2,282,695       99.6431% 
    A股股东	452,963,239	 452,009,918	 62,576	        890,745        99.7895% 
　　B股股东	204,148,700	 202,756,750	  0	        1,391,950      99.3182% 
　　2、本次发行股票的种类和面值 
　　                全体股数	  同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 
　　全体股东	   657,111,939	 654,745,068	 45,276 	2,321,595	99.6398% 
    A股股东	   452,963,239	451,988,318	 45,276	        929,645	        99.7848% 
　　B股股东	   204,148,700	202,756,750	  0	        1,391,950	99.3182% 
　　3、本次发行数量 
　　             全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 
　　全体股东	657,111,939	654,763,668	58,476	      2,289,795	        99.6426% 
    A股股东     452,963,239	452,006,918	58,476	      897,845	        99.7889% 
　　B股股东	204,148,700	202,756,750	0	      1,391,950	        99.3182% 
　　4、本次发行对象及认购方式 
　　             全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 
　　全体股东	657,111,939	654,763,668	85,976	        2,262,295	99.6426% 
    A股股东	452,963,239	452,006,918	85,976	        870,345	        99.7889% 
　　B股股东	204,148,700	202,756,750	 0	        1,391,950       99.3182% 
　　5、本次发行上市地点 
　　               全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 
　　全体股东	657,111,939	654,745,068	45,276	        2,321,595       99.6398% 
    A股股东 	452,963,239	451,988,318	45,276	        929,645	        99.7848% 
　　B股股东	204,148,700	202,756,750	0	        1,391,950       99.3182% 
　　6、本次发行定价基准日、发行价格及定价原则 
　　            全体股数	   同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 
　　全体股东	657,111,939	654,582,818	136,626	        2,392,495 	99.6151% 
    A股股东	452,963,239	451,846,318	116,376 	1,000,545	99.7534% 
　　B股股东	204,148,700	202,736,500	20,250  	1,391,950	 99.3082% 
　　7、本次募集资金数额及投资项目-浙江九龙山开发有限公司股权收购项目 
　　            全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 
　　全体股东	657,111,939	654,606,068	45,276	2,460,595	99.6187% 
    A股股东      452,963,239	451,849,318	45,276	1,068,645	99.7541% 
　　B股股东	204,148,700	202,756,750	0	1,391,950	99.3182% 
　　8、本次募集资金数额及投资项目-平湖九龙山海洋花园置业有限公司股权收购项目 
　              全体股数	 同意股数	反对股数  弃权股数	同意比例 
　　全体股东	657,111,939	654,603,068	45,276	   2,463,595	99.6182% 
    A股股东	452,963,239	451,846,318	45,276	  1,071,645	99.7534% 
　　B股股东	204,148,700	202,756,750	0	 1,391,950	99.3182% 
　　9、本次募集资金数额及投资项目-九龙山海角城堡项目 
　　            全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 
　　全体股东	657,111,939	654,592,418	45,276	      2,474,245	         99.6166% 
    A股股东	452,963,239	451,835,668	45,276	      1,082,295	         99.7511% 
　　B股股东	204,148,700	202,756,750	0	      1,391,950	         99.3182% 
　　10、本次募集资金数额及投资项目-九龙山海洋花园项目 
　　            全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 
　　全体股东	657,111,939	654,592,418	45,276	        2,474,245	99.6166% 
     A股股东	452,963,239	451,835,668	45,276	        1,082,295	99.7511% 
　　 B股股东	204,148,700	202,756,750	0	        1,391,950	99.3182% 
　　11、本次非公开发行股票的限售期 
　              　全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 
　　全体股东	657,111,939	654,592,418	62,576	         2,456,945	99.6166% 
     A股股东	452,963,239	451,835,668	62,576	         1,064,995	99.7511% 
　　 B股股东	204,148,700	202,756,750	0	         1,391,950      99.3182% 
　　12、本次非公开发行前的滚存利润安排 
　             　全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 
　　全体股东	657,111,939	654,603,068	55,476	       2,453,395	99.6182% 
     A股股东	452,963,239	451,846,318	55,476	       1,061,445	99.7534% 
　 　B股股东	204,148,700	202,756,750	0	       1,391,950	99.3182% 
　　13、本次发行决议的有效期 
　　            全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 
　　全体股东	657,111,939	654,603,068	45,276	        2,463,595	99.6182% 
     A股股东	452,963,239	451,846,318	45,276	        1,071,645	99.7534% 
　　 B股股东	204,148,700	202,756,750	0	        1,391,950	99.3182% 
　　二、审议《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》 
　　           全体股数 	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 
　　全体股东	657,111,939	654,159,525	44,460	         2,907,954	99.5507% 
     A股股东	452,963,239	451,411,775	44,460	         1,507,004	99.6575% 
　　 B股股东	204,148,700	202,747,750	0	         1,400,950	 99.3138% 
　　三、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜有效期的议案》 
　　            全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 
　　全体股东	657,111,939	654,133,150	44,460	        2,934,329	99.5467% 
     A股股东	452,963,239	451,405,650	44,460	        1,513,129	99.6561% 
　　 B股股东	204,148,700	202,727,500	0	        1,421,200	99.3038% 
　　四、审议关于修改公司章程的议案 
　　            全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 
　　全体股东	657,111,939	654,093,275	2,059,860	958,804	        99.5406% 
     A股股东	452,963,239	451,365,775	771,810	        825,654	        99.6473% 
　　 B股股东	204,148,700	202,727,500	1,288,050	133,150	        99.3038% 
　　律师见证意见： 
　　经上海严义明律师事务所司马炜娜律师见证，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序均合法有效。 
　　特此公告。 
　　上海九龙山股份有限公司董事会 
　　2010年9月2日