康缘药业(600557) 最新公司公告|查股网

						江苏康缘药业股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无修改议案的情况
    ●本次会议无新增议案提交表决
    一、会议召开和出席情况
    江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）2010年第一次临时股东大会于2010年8月9日上午在公司会议室召开。会议采取现场投票表决方式，参加表决的股东及股东代理人共8人，代表股份11976.7965万股，占公司股份总额的37.46％。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长肖伟先生主持,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
    二、议案表决情况
    1、审议通过了《关于公司受让参股公司股权的议案》。
    具体内容详见2010年6月22日公司"2010-010号"公告，网址：http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意11959.1625万股，占本次会议有效表决股份比例的99.85％；反对17.634万股，占本次会议有效表决股份比例的0.15%；弃权0股。
    2、审议通过了《公司2010年半年度资本公积金转增股本预案》。
    公司2010年半年度资本公积金转增股本预案为：以公司2010年6月30日总股本319,728,224股为基数，向全体股东拟以每10 股转增3股的比例转增股本，合计转增股本95,918,467股。转增后公司总股本由319,728,224股增加为415,646,691股。按新股本摊薄计算，公司 2010年半年度基本每股收益为 0.22元/股。
    表决结果：同意11976.7965万股，占本次会议有效表决股份比例的100％；反对0股；弃权0股。
    3、审议通过了《关于换届选举第四届董事会的议案》。
    推选肖伟、杨寅、凌娅、夏月和独立董事人选张伯礼、任德权和高允斌组成第四届董事会。根据公司章程规定，本次董事选举采取累积投票制。
    各位董事人选的表决结果均为：同意11976.7965万股，占本次会议有效表决股份比例的100％；反对0股；弃权0股。
    4、审议通过了《关于换届选举第四届监事会的议案》。
    推选李军、李蕊为公司监事，与职工监事江希明组成公司第四届监事会。根据公司章程规定，本次监事选举采取累积投票制。
    各位监事人选的表决结果均为：同意11976.7965万股，占本次会议有效表决股份比例的100％；反对0股；弃权0股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、2010年第一次临时股东大会决议
    2、律师法律意见书
    江苏康缘药业股份有限公司
    　　二〇一〇年八月九日