康缘药业(600557) 最新公司公告|查股网

						江苏康缘药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知于2010年7月30日以传真及电子邮件方式发出，会议于2010年8月9日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
    一、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》，选举肖伟先生担任董事长，选举杨寅先生担任副董事长。
    该议案进行分项表决，表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于选举董事会专业委员会的议案》，各专业委员会的名单如下：
    1．薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员张伯礼先生(独立董事),成员为肖伟先生、高允斌先生(独立董事)；
    2．审计委员会由3人组成：主任委员高允斌先生(独立董事)，成员为凌娅女士、任德权先生(独立董事)；
    3．提名委员会由3人组成：主任委员任德权先生(独立董事)，成员为肖伟先生、张伯礼先生(独立董事)；
    4．战略委员会由5人组成：主任委员肖伟先生,成员为杨寅先生、凌娅女士、夏月先生、任德权先生（独立董事）。
    该议案进行分项表决，表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》，聘任肖伟先生为总经理，聘任程凡先生为董事会秘书，聘任解金亮先生为证券事务代表，任期与本届董事会相同。
    该议案进行分项表决，表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任凌娅女士、郭传宝先生为常务副总经理，聘任杨永春先生、王振中先生、许登科先生为副总经理，聘任陈友龙先生为财务总监，任期与本届董事会相同。
    该议案进行分项表决，表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    高级管理人员及证券事务代表简历见附件。
    江苏康缘药业股份有限公司董事会
    二○一○年八月九日
    附件：
    江苏康缘药业股份有限公司
    高级管理人员及证券事务代表简历
    一、高级管理人员简历
    肖伟先生， 董事长兼总经理，1959年10月出生，中药学博士，研究员级高级工程师。1986年至1996年任原连云港中药厂副厂长、厂长；1996年至2000年11月任原连云港康缘制药有限公司董事长兼总经理；2000年12月起担任公司董事长，2008年10月起兼任公司总经理至今。肖伟先生曾荣获江苏省优秀企业家、省十大杰出青年企业家、省科技成果转化先进个人、省劳动模范等荣誉称号，1998年起享受国务院特殊津贴。肖伟先生现兼任北京中医药大学、南京中医药大学教授，博士生导师，国家药典委员会委员，全国中药标准化技术委员会委员，国家中药现代化专家组成员，十一届全国人大代表，江苏省政协委员，连云港市人大常委，连云港市委委员等职务。
    凌娅女士，常务副总经理，1960年4月出生，大学学历，研究员级高级工程师。2000 年进入公司，先后任总经理助理、研究所所长、副总经理，分管新药研发工作，2007 年 4 月至今任公司常务副总经理，现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。凌娅女士曾获国家级"巾帼百家岗位明星"称号、省级科技创新先进工作者称号、全国劳动模范称号、全国十佳巾帼劳动模范称号，现任江苏省药理学会理事、连云港市新浦区政协委员。
    郭传宝先生，常务副总经理，1974年12月7日出生，大学学历，助理工程师 ，1996年进入公司，历任销售地区经理、分公司经理，总经理助理，营销总监等。
    杨永春先生，副总经理，1973年11月出生，大专学历，助理会计师。1997年进入公司，历任营销财务部经理、审计部主任、办事处经理、分公司副经理、分公司经理、营销总监。
    王振中先生，副总经理，1968年3月出生，博士研究生，高级工程师。1993 年进入公司，历任化药所所长、研发中心副主任兼药化研究所、药理研究所所长等职务，2007 年 4 月起任科研总监。王振中先生2001 年被江苏省政府授予江苏省劳动模范称号，2004 年被评为江苏省企业青年创新人才，2006 年被评为连云港市"十五"科技创新先进个人。
    许登科先生，副总经理，1967年6月出生，大学本科学历，主治医师，高级营销师。2009年7月进入公司。入司前，曾就职于国内知名医药和保健品企业，担任过销售代表、地区经理、大区经理、全国销售总监、事业部总经理、品牌部经理、监察部经理、总经理特别助理、副总经理等职。
    陈友龙先生，财务总监，1975年10月出生，大学学历，会计师。1998年7月进入公司，历任公司审计部经理、连云港康盛制药有限公司财务部经理、连云港康缘医药商业有限公司财务部经理、公司财务部经理。
    程凡先生，董事会秘书，1968年9月出生，工商管理硕士，高级经济师。1991年到原连云港中药厂工作，历任车间主任、技改办主任、办公室主任，2000年12月股份公司成立后任董事会秘书，2005年6月至2006年4月兼任公司副总经理。程凡先生兼任连云港康缘集团有限责任公司董事。
    二、证券事务代表简历
    解金亮先生，证券事务代表，1977年9月出生，大学学历。2002年-2007年历任青岛技术产权交易所综合业务部项目经理、技术转移部经理、总裁助理，2007年5月进入江苏康缘药业股份有限公司发展部，现任发展部经理。